新广益:招股说明书

苏州市新广益电子股份有限公司 Suzhou Xinguangyi Electronics Co., Ltd. （住所：苏州市吴中区胥口镇曹丰路 289 号 1 幢） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股意向书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 苏州市新广益电子股份有限公司 招股意向书 1-1-1 致投资者的声明 一、发行人上市的目的 新广益是一家专注于高性能特种功能材料研发、生产及销售的高新技术企业，主要产品包括抗溢胶特种膜、强耐受性特种膜等特种功能材料。经过多年艰苦创业，新广益已经在特种功能薄膜材料领域形成了一定市场影响力，为了进一步提升公司综合竞争力，经过审慎决策，公司拟定了本次首次公开发行股票并在创业板上市计划。发行人未来若成功实施本次发行上市，将有利于公司持续扩大生产规模、丰富产品结构、提升生产智能化及自动化水平、引进优秀人才、改善研发条件，提升公司的公众形象和市场知名度。此外，上市还将引入更加严格的监管机制，推动公司向更加规范、透明的方向发展，有助于公司更全面地履行社会责任，实现企业的长期稳定发展，为社会和股东创造更大价值。 二、发行人现代企业制度的建立健全情况 报告期内，公司逐步建立了符合《公司法》《证券法》及其它法律法规要求的规范化公司治理结构，各项制度逐步健全，先后制定了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》《独立董事工作制度》《关联交易管理办法》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《内部审计制度》《董事会审计委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事会战略委员会实施细则》等一系列的规章制度。公司完善了由股东（大）会、董事会和管理层组成的公司治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间职责明确、运作规范、相互协调和相互制衡的机制。现代企业制度的建立健全，确保了各治理主体有效运作，相互制衡，提升了公司治理水平。 三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划 公司规划本次募集资金用于建设功能性材料项目，有助于加强公司产品技术先进性、深化核心竞争优势、提高公司产品交付能力，奠定公司收入持续增长的基础，助力公司占据行业领先地位，实现健康稳定发展。因此发行人本次融资建设募投项目具有必要性。 苏州市新广益电子股份有限公司 招股意向书 1-1-2 四、发行人持续经营能力及未来发展规划 公司自 2004 年设立以来，始终坚持“自主创新、进口替代”的技术发展路线，经过 20 年的发展，公司不仅陆续打破了欧美日韩企业在抗溢胶特种膜、强耐受性特种膜等产品上的技术垄断，而且成功发展成为相关产品全国市场占有率第一的厂商，确立了公司在相关领域的行业地位，公司具备良好的持续经营能力。 公司以立足材料创新，推动科技进步为企业使命，以成为世界一流的创新型材料企业为目标，以高分子改性、胶粘剂配方、薄膜制造、精密涂布、镀膜等技术为核心，以涂布、聚合、复合、流延等工艺技术为实现手段，不断开发多种形式的功能性材料，持续拓展产品的应用领域，致力于将公司发展成为多元化的、在细分化市场中达到国际领先水平的功能性高分子材料综合厂商。同时，在全球碳中和的背景下，公司着力布局新能源材料，并以此作为新的业务增长点。 公司将依托抗溢胶特种膜、强耐受性特种膜等产品细分市场的核心竞争力与优势，通过募集资金投资项目的实施，不断扩大现有产品的市场份额，巩固现有核心产品的国内领先地位；加大生产技术与工艺的研发与创新力度，提高产品附加值并有效降低生产成本，增强公司持续盈利能力。 董事长： 夏超华 年 月 日 苏州市新广益电子股份有限公司 招股意向书 1-1-3 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 苏州市新广益电子股份有限公司 招股意向书 1-1-4 发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A）股 发行股数，股东公开发售股数 本次公开发行股份数量为 36,716,000 股，占发行后总股本的25.00%。本次发行股份均为公开发行的新股，公司原有股东不公开发售股份。 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 【】元 预计发行日期 2025 年 12 月 22 日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 146,864,000 股 保荐人、主承销商 中信证券股份有限公司 招股意向书签署日期 2025 年 12 月 12 日 苏州市新广益电子股份有限公司 招股意向书 1-1-5 目 录 致投资者的声明 ........................................................... 1 一、发行人上市的目的.................................................. 1 二、发行人现代企业制度的建立健全情况.................................. 1 三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划.......................... 1 四、发行人持续经营能力及未来发展规划.................................. 2 声明 ..................................................................... 3 发行概况 ................................................................. 4 目 录 ...........