南网数字:招股说明书

创业板风险提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 南方电网数字电网研究院股份有限公司 CSG Digital Power Grid Research Institute Co.,Ltd. 广州市黄埔区中新广州知识城亿创街1号406房之86 首次公开发行股票并在创业板上市 招股意向书 保荐人（主承销商） 深圳市福田区福田街道福华一路 111 号南方电网数字电网研究院股份有限公司 招股意向书 1-1-1 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 南方电网数字电网研究院股份有限公司 招股意向书 1-1-2 致投资者的声明 一、上市的目的 公司为南方电网下属专注于电力能源行业数字化业务的公司，是其数字电网建设主力军，致力于构建世界一流的电网数字化、智能化创新平台。公司上市的目的主要如下： （一）提升核心竞争力，增强服务数字电网能力 公司积极响应“数字中国”等国家战略和政策，支撑南方电网率先提出数字电网定义、特征与价值等理论基础。公司围绕数字电网重点研究布局智能终端与先进传感技术、先进信息通信与物联网技术、人工智能及先进计算技术等技术方向，形成“云-管-边-端-芯”核心技术和产品，具备深厚的技术积累和实践经验，为构建核心竞争力打下坚实基础。通过上市筹集资金，公司将乘势而上，进一步加强电网数字化、企业数字化、数字基础设施等领域关键核心技术攻关与重大科技成果培育力度，全面推动高水平创新平台建设，做强数字化核心竞争力，以数字化绿色化协同促进国家新型电力系统和新型能源体系建设。 （二）提升人才吸引能力，构建领先自主创新平台 公司围绕数字电网建设及电力能源企业数字化转型目标，始终把科技创新作为公司发展的首要推动力量，坚定地把提高自主创新能力作为提升公司竞争力的核心要素。面对电力能源行业数字化建设的新技术应用和新需求，通过本次上市，公司将进一步完善人才培育和引进机制，有利于公司吸引和凝聚国内外顶尖技术人才，进一步聚焦自主可控、持续攻关突破“卡脖子”技术，将公司打造成电力能源行业世界一流的数字化、智能化自主创新平台。 （三）提升公司治理能力和水平，强化股东回报 公司通过 IPO 上市，将持续深入完善治理体系，构建运作规范、治理高效的现代化企业。在提升治理能力的同时，公司将更加注重股东回报，与投资者建立互利共赢的合作关系，共同创造价值，以实际行动回报投资者的信赖与支持。 南方电网数字电网研究院股份有限公司 招股意向书 1-1-3 二、现代企业制度的建立健全情况 公司作为央企子公司，坚持全面对标上市企业治理规范，构建起权责清晰的法人治理架构与科学决策机制。通过系统化搭建符合上市公司监管要求的治理框架及风险管控体系，为可持续发展奠定制度基础。在此基础上，公司着力完善股东价值回馈体系，以透明化、可预期的收益分配机制，让投资者持续分享企业成长红利，实现股东价值与企业发展的同频共振。 三、本次融资的必要性及募集资金使用规划 本次融资是公司基于目前的技术及产品积累，结合公司未来产品研发需求，经审慎评估项目可行性后作出的规划。公司本次募集资金将全部投向公司主业，主要集中于先进产品、前沿技术研发领域，具体包括“时空智能数字孪生平台建设项目”、“新一代智能物联感知与协同控制系统建设项目”、“先进电力人工智能平台与智慧生产营销应用建设项目”、“新一代国产化企业数智化管理系统建设项目”、“能源行业数据要素流通交易与服务平台建设项目”、“深圳先进数字能源技术研发基地及技术交付中心建设项目”六个项目。通过实施本次募集资金投资项目，公司将进一步强化在数字电网领域的技术积累及产业化，巩固行业地位，提升服务数字电网能力。 四、持续经营能力及未来发展规划 （一）持续经营能力 公司自成立之日起便深耕数字电网领域，打造了云边端贯通、软硬件协同的核心能力，可以提供数字电网整体解决方案和安全可靠的技术产品。通过将核心能力标准化、产品化，公司成功实现数字化整体解决方案的跨行业输出，为更多领域的客户提供高效、可靠的数字化服务。在关键产品和核心技术方面，公司已形成了电力微型智能传感器、电力人工智能大模型、“伏羲”系列芯片、智能物联网关、网络安全态势感知装置、“南网四海”EAM 等关键核心技术能力及产品，相关产品及核心技术具有较强的技术外溢性和市场竞争力。公司2024 年实现营业收入 608,972.26 万元，实现净利润 57,445.98 万元，公司具备较强的持续经营能力和盈利能力。 南方电网数字电网研究院股份有限公司 招股意向书 1-1-4 （二）未来发展规划 未来，公司将持续履行好数智赋能的战略支援部队、能源数字化智能化整体方案提供商、能源数据资源要素价值释放核心平台、数字化转型核心支撑力量、数字电网技术装备产业链建设主力军、能源数据要素价值创造者、未来产业拓展先行者等战略使命，基于公司数字化核心能力和数据要素价值创造能力，不断丰富企业运营数字化及电力数字化软硬件产品与应用服务，实现数字技术与电网业务的深度融合；同时，运用先进数字信息技术，持续打造物联操作系统、人工智能、电算协同等核心业务能力，为电力能源行业客户提供涵盖电力数字化、企业管理数字化和数字基础设施建设的综合解决方案，推动数字技术与电力能源业务的深化融合，提升电网新能源消纳能力，实现电力能源智能化调度，保障新型电力系统安全稳定运行；此外，公司还将凭借电力行业数字化转型实践中积累的技术与经验，逐步将产品及服务拓展至新能源、智慧城市等领域，对外输出能源数字化智能化整体解决方案。在当前国家积极推动能源革命与数字革命融合发展的背景下，公司将准确把握战略机遇，深入践行数字中国战略，发展壮大数字产业，致力于成为世界一流、AI 驱动的电力能源数字化领域领军企业。南方电网数字电网研究院股份有限公司 招股意向书 1-1-5 董事长： 刘育权 南方电网数字电网研究院股份有限公司 年 月 日 南方电网数字电网研究院股份有限公司 招股意向书 1-1-6 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 发行股数、股东公开发售股数 本次公开发行股票为 47,694.7534 万股，本次发行后公司总股本为 317,965.0230 万股，发行股份占本次发行后公司股份总数的比例为 15%，本次发行全部为新股发行，不涉及原股东公开发售股份的情形。 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币【】元/