中润光学2024年年度报告

嘉兴中润光学科技股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 238 公司代码：688307 公司简称：中润光学 嘉兴中润光学科技股份有限公司 2024 年年度报告 嘉兴中润光学科技股份有限公司 2024 年年度报告 2 / 238 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“四、风险因素”中的内容。 四、 公司全体董事出席董事会会议。 五、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、 公司负责人张平华、主管会计工作负责人曾素莹及会计机构负责人（会计主管人员）曾素莹声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经2025年3月28日第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数进行利润分配。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币3.50元（含税）。截至审议本次利润分配方案的董事会召开日，公司总股本为8,800万股，以此计算合计拟派发现金红利人民币3,080.00万元（含税）。本次利润分配现金分红总额占2024年合并报表归属于母公司股东净利润的比例为57.65%。本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。如在通过本次利润分配方案的董事会决议之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。公司上述利润分配方案已经公司第二届董事会第七次会议审议通过，尚需公司2024年年度股东大会审议通过。 公司于2024年8月26日召开2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于2024年半年度利润分配方案的议案》，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），合计派发现金红利人民币880.00万元（含税），并于2024年9月10日实施现金红利发放。公司2024年度将向全体股东合计派发现金红利人民币3,960.00万元（含税），占当年归属于上市公司股东的净利润的比例为74.12%。 嘉兴中润光学科技股份有限公司 2024 年年度报告 3 / 238 八、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 九、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 十、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十一、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十二、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十三、 其他 □适用 √不适用 嘉兴中润光学科技股份有限公司 2024 年年度报告 4 / 238 目录 第一节 释义 ..................................................................................................................................... 5 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 7 第三节 管理层讨论与分析 ........................................................................................................... 12 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 42 第五节 环境、社会责任和其他公司治理 ................................................................................... 59 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 68 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 93 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................. 101 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................. 102 第十节 财务报告 ......................................................................................................................... 103 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿 嘉兴中润光学科技股份有限公司 2024 年年度报告 5 / 238 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、中润光学 指 嘉兴中润光学科技股份有限公司 大连浅间 指 大连浅间模具有限公司，公司全资子公司 平湖中润 指 中润光学科技（平湖）有限公司，公司全资子公司 台湾中润 指 台湾中润光电股份有限公司，公司全资子公司 日本中润 指 日本中润光学