天山股份2024年年度报告

天山材料股份有限公司 2024 年年度报告全文 1 天山材料股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 3 月 天山材料股份有限公司 2024 年年度报告全文 2 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人赵新军、主管会计工作负责人赵旭飞及会计机构负责人（会计主管人员）王俊声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的计划、面临风险及应对措施的描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间差异，敬请广大投资者注意投资风险。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之十一“公司未来发展的展望”部分，描述了公司在生产经营过程中可能面临的风险及其应对措施，敬请广大投资者注意阅读。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 天山材料股份有限公司 2024 年年度报告全文 3 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析 .................................................................................................................................................. 10 第四节 公司治理 ....................................................................................................................................................................... 38 第五节 环境和社会责任 ....................................................................................................................................................... 60 第六节 重要事项 ....................................................................................................................................................................... 92 第七节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................. 124 第八节 优先股相关情况 ....................................................................................................................................................... 131 第九节 债券相关情况 ............................................................................................................................................................ 132 第十节 财务报告 ....................................................................................................................................................................... 150 天山材料股份有限公司 2024 年年度报告全文 4 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 二、载有公司法定代表人签名、公司盖章的公司 2024 年度报告及摘要原文； 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 四、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 天山材料股份有限公司 2024 年年度报告全文 5 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、本集团、天山股份 指 天山材料股份有限公司（曾用名：新疆天山水泥股份有限公司） 控股股东、中国建材股份 指 中国建材股份有限公司 实际控制人、中国建材集团 指 中国建材集团有限公司 中联水泥 指 中国联合水泥集团有限公司 河南天山 指 河南天山材料有限公司 南方水泥 指 南方水泥有限公司 浙江水泥 指 浙江南方水泥有限公司 江西水泥 指 江西南方水泥有限公司 中南水泥 指 湖南南方水泥集团有限公司 西南水泥 指 西南水泥有限公司 云南水泥 指 云南天山水泥有限公司 贵州水泥 指 贵州天山水泥有限公司 嘉华特水 指 嘉华特种水泥股份有限公司 新疆水泥 指 新疆天山水泥有限责任公司 中材水泥 指 中材水泥有限责任公司 三狮材料 指 浙江三狮南方新材料有限公司 华南材料 指 南方新材料科技有限公司 华东材料 指 华东材料有限公司 北方水泥 指 北方水泥有限公司 祁连山水泥 指 甘肃祁连山水泥集团有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 天山材料股份有限公司章程 本次重组、本次交易 指 天山股份向中国建材股份有限公司等交易对方发行股份及支付现金收购中联水泥 100.00%的股权，南方水泥 99.9274%的股权，西南水泥 95.7166%的股权，中材水泥 100.00%的股权，同时向不超过三十