星源卓镁2023年年度报告

宁波星源卓镁技术股份有限公司 2023 年年度报告全文 1 宁波星源卓镁技术股份有限公司 2023 年年度报告 公告编号：2024-011 2024 年 4 月 宁波星源卓镁技术股份有限公司 2023 年年度报告全文 2 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人邱卓雄、主管会计工作负责人王建波及会计机构负责人(会计主管人员)张志芬声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 公司在本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”中详细描述了公司经营中可能存在的风险和应对措施，敬请广大投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本80,000,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 宁波星源卓镁技术股份有限公司 2023 年年度报告全文 3 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ......................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ....................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................. 10 第四节 公司治理 ...................................................................... 42 第五节 环境和社会责任 ................................................................ 59 第六节 重要事项 ...................................................................... 61 第七节 股份变动及股东情况 ........................................................... 73 第八节 优先股相关情况 ................................................................ 80 第九节 债券相关情况 .................................................................. 81 第十节 财务报告 ...................................................................... 82 宁波星源卓镁技术股份有限公司 2023 年年度报告全文 4 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、载有法定代表人签名的公司 2023 年年度报告文本。 五、其他有关资料。 六、以上备查文件的备置地点：公司证券投资部办公室。 宁波星源卓镁技术股份有限公司 2023 年年度报告全文 5 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、股份公司、发行人、星源卓镁 指 宁波星源卓镁技术股份有限公司 星源奉化 指 星源卓镁（宁波奉化）技术有限公司 星源有限、有限公司 指 宁波星源机械有限公司 源星雄 指 宁波源星雄控股有限公司，星源卓镁控股股东 睿之越 指 宁波梅山保税港区睿之越投资合伙企业（有限合伙） 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所 指 深圳证券交易所 保荐人、保荐机构 指 国投证券股份有限公司 容诚、会计师 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 律师 指 北京德恒律师事务所 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 元、万元 指 人民币元、人民币万元 股东大会 指 宁波星源卓镁技术股份有限公司股东大会 董事会 指 宁波星源卓镁技术股份有限公司董事会 监事会 指 宁波星源卓镁技术股份有限公司监事会 《公司章程》 指 现行的《宁波星源卓镁技术股份有限公司章程》 报告期 指 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31日 宁波星源卓镁技术股份有限公司 2023 年年度报告全文 6 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 星源卓镁 股票代码 301398 公司的中文名称 宁波星源卓镁技术股份有限公司 公司的中文简称 星源卓镁 公司的外文名称（如有） NINGBO SINYUAN ZM TECHNOLOGY CO., LTD. 公司的外文名称缩写（如有） SINYUAN ZM 公司的法定代表人 邱卓雄 注册地址 浙江省宁波市北仑区大碶璎珞河路 139 号 1 幢 1 号、2 幢 1 号 注册地址的邮政编码 315806 公司注册地址历史变更情况 经公司第二届董事会第八次会议、2023 年第一次临时股东大会审议通过，由“浙江省宁波市北仑区大碶官塘河路 27 号”变更为“浙江省宁波市北仑区大碶璎珞河路 139 号 1 幢1 号、2 幢 1 号” 办公地址 浙江省宁波市北仑区大碶璎珞河路 139 号 办公地址的邮政编码 315806 公司网址 www.sinyuanzm.com 电子信箱 xingyuan@sinyuanzm.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王建波 戴思远 联系地址 浙江省宁波市北仑区大碶璎珞河路139 号 浙江省宁波市北仑区大碶璎珞河路139 号 电话 0574-86910030 0574-86910030 传真 0574-86910030 0574-86910030 电子信箱 xingyuan@sinyuanzm.com xingyuan@sinyuanzm.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所（http://www.szse.cn） 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 公司证券投资部 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 合肥市蜀山区怀宁路 288 号置地广场 A 座 27-30 层 签字会计师姓名 栾艳鹏、谭冉冉、潘