宏达新材2023年年度报告

上海宏达新材料股份有限公司 2023 年年度报告全文 1 上海宏达新材料股份有限公司 2023 年年度报告 2024-012 2024 年 4 月 上海宏达新材料股份有限公司 2023 年年度报告全文 2 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人黄俊、主管会计工作负责人王燕杰及会计机构负责人（会计主管人员）王燕杰声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计公司 2023 财务报表后，发表了带强调事项段的保留意见，强调事项如下：“我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十六、2、（1）①所述，宏达新材因证券虚假陈述事项，产生投资者诉讼，截止报告日，上海金融法院受理立案的案件共计 31 件，涉案金额 3,253,812.53 元，公司已按照《企业会计准则第 13 号—或有事项》的要求计提了预计负债。另经公司与上海金融法院沟通，尚有部分投资者诉讼案件未完成立案程序，后续投资者诉讼案件的数量和涉案金额无法准确估计，对公司的影响尚无法确定，公司按照《企业会计准则》的要求公司在会计报表附注中进行了披露。该事项不影响已发表的审计意见。” 本公司董事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读以及投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 上海宏达新材料股份有限公司 2023 年年度报告全文 3 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................ 6 第三节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................................. 10 第四节 公司治理 ................................................................................................................................................ 27 第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................................. 41 第六节 重要事项 ................................................................................................................................................ 45 第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................................... 58 第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................................. 65 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................................... 66 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................ 67 上海宏达新材料股份有限公司 2023 年年度报告全文 4 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并签章的会计报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 以上文件均完整置备于公司证券法务部办公室。 上海宏达新材料股份有限公司 2023 年年度报告全文 5 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所 指 深圳证券交易所 公司、本公司、母公司、宏达新材 指 上海宏达新材料股份有限公司，曾用名江苏宏达新材料股份有限公司 报告期内 指 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31日 报告期初 指 2023 年 1 月 1 日 报告期末 指 2023 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 东莞新东方 指 东莞新东方科技有限公司，为本公司全资子公司 漳州新东达 指 漳州新东达材料有限公司，为东莞新东方全资子公司 上海鸿翥 指 上海鸿翥信息科技有限公司，为本公司全资子公司 上海观峰 指 上海观峰信息科技有限公司，为本公司全资子公司 上海鸿孜 指 上海鸿孜企业发展有限公司，原为公司控股股东 江苏伟伦 指 江苏伟伦投资管理有限公司，为公司控股股东 DMC 指 硅氧烷，用于生产生胶的主要原材料 宁波骥勤 指 宁波梅山保税港区骥勤投资有限公司，上海鸿孜控股股东，公司收购上海观峰信息科技有限公司交易对方 江苏卓睿 指 江苏卓睿控股有限公司，公司收购上海观峰信息科技有限公司交易对方 上海宏达新材料股份有限公司 2023 年年度报告全文 6 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 宏达新材 股票代码 002211 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 上海宏达新材料股份有限公司 公司的中文简称 宏达新材 公司的外文名称