永悦科技股份有限公司2024年年度报告

永悦科技股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 275 公司代码：603879 公司简称：ST 永悦 永悦科技股份有限公司 2024 年年度报告 永悦科技股份有限公司 2024 年年度报告 2 / 275 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人徐伟达、主管会计工作负责人朱水宝及会计机构负责人（会计主管人员）苏夏玲声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 鉴于公司2024年度合并报表未实现盈利，公司董事会为保障公司持续稳定经营和全体股东的长远利益，综合考虑公司2025年经营计划和资金需求，拟定2024年度利润分配预案为：不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，也不以公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 是 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司经营风险已在本年度报告中描述，敬请投资者予以关注。详见本年度报告“第三节 管理层讨论与分析”章节中关于公司面临风险的描述。 十一、 其他 □适用 √不适用 永悦科技股份有限公司 2024 年年度报告 3 / 275 目录 第一节 释义 ................................................................ 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................... 4 第三节 管理层讨论与分析 ................................................... 10 第四节 公司治理 ........................................................... 37 第五节 环境与社会责任 ..................................................... 59 第六节 重要事项 ........................................................... 63 第七节 股份变动及股东情况 ................................................. 89 第八节 优先股相关情况 ..................................................... 98 第九节 债券相关情况 ....................................................... 99 第十节 财务报告 .......................................................... 100 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 （二）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （三）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 永悦科技股份有限公司 2024 年年度报告 4 / 275 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 报告期、本报告期 指 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 公司、本公司、母公司、永悦科技 指 永悦科技股份有限公司 上交所、交易所 指 上海证券交易所 证监会 指 中国证券监督管理委员会 永悦贸易 指 福建省永悦化工贸易有限公司，本公司全资子公司 永悦新材 指 泉州市泉港永悦新材料有限公司，本公司全资子公司 永悦孟加拉 指 YONGYUESCIENCE&TECHNOLOGYCO.BD.LTD,本公司控股子公司 诚联新材 指 诚联新材料(福建)有限责任公司，本公司全资子公司 泉州永悦新材料 指 泉州永悦新材料有限公司，本公司全资子公司 永悦北京分公司 指 永悦科技股份有限公司北京分公司，本公司的分公司 盐城永悦 指 盐城永悦智能装备有限公司，本公司全资子公司 《公司章程》 指 《永悦科技股份有限公司章程》 江苏华英 指 江苏华英企业管理股份有限公司，本公司控股股东 协议转让 指 《关于永悦科技股份有限公司之股份转让协议》 民航局 指 中国民用航空局 北京永悦未来 指 北京永悦未来智能装备科技有限公司，本公司全资子公司 盐城永悦南京分公司 指 盐城永悦智能装备有限公司南京分公司，本公司全资子公司的分公司 永悦科技股份有限公司 2024 年年度报告 5 / 275 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 永悦科技股份有限公司 公司的中文简称 永悦科技 公司的外文名称 YONGYUESCIENCE&TECHNOLOGYCO.,LTD 公司的外文名称缩写 YONGYUE 公司的法定代表人 陈翔 注：公司于 2024 年 5 月 31 日披露《关于公司董事长辞职的公告》，陈翔先生已经辞职，辞职后不再担任公司任何职务，依照公司章程规定，公司副董事长徐伟达先生代为履行董事长职务。 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 姚俊宾 陈颖 联系地址 盐城市大丰区大中街道永盛路东，瑞丰路南大学生创业园 5 幢 盐城市大丰区大中街道永盛路东，瑞丰路南大学生创业园 5 幢 电话 0595-87259025 0595-87259025 传真 0595-87269725 0595-87269725 电子信箱 yjb@fjyykj.com yjb@fjyykj.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 盐城市大丰区大中街道永盛路东，瑞丰路南大学生创业园 5 幢 公司注册地址的历史变更情况 福建省泉州市惠安县泉惠石化园区（于 2022 年 10 月变更为现注册地） 公司办公地址 福建省泉州市惠安县泉惠石化园区 公司办公地址的邮政编码 362103 公司网址 http://www.fjyykj.com 电子信箱 yjb@fjyykj.com 四、 信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、证券时报、证券日报 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券法务