北辰实业2024年年报

北京北辰实业股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 177 公司代码：601588 公司简称：北辰实业 北京北辰实业股份有限公司 2024 年年度报告 北京北辰实业股份有限公司 2024 年年度报告 2 / 177 董事长致辞 各位股东： 本人谨代表董事会向各位股东提呈公司截至二零二四年十二月三十一日之年度经营业绩报告。 截至二零二四年十二月三十一日，按照中国会计准则，公司实现营业收入人民币 715,240.7万元，同比下降 54.59%。公司利润总额和归属于母公司净利润分别为人民币-315,232.4 万元和-282,746.4 万元。每股收益为人民币-0.84 元。 回顾二零二四年，宏观经济环境复杂多变，市场挑战与机遇并存。公司聚焦主责深耕主业，巩固发展稳中求进的发展态势，加快板块协同整合，推进产业数字化转型，深入提升管理体系。会展（含酒店）业务方面，公司全面抢抓市场，圆满完成重大活动保障，展会主承办业务规模水平大幅提升，会展场馆和酒店管理专业运营能力稳步提高，行业地位保持领先。商业物业业态，树牢品牌意识，强化协同配合，做实做细资产运营，经营态势稳中向好。房地产开发业务方面，在行业仍处于深度调整阶段的背景下，公司持续加强风险防范，多措并举促销售保交付，整合资源优化布局，积极探寻转型路径。 展望二零二五年，公司将坚定发展信心，保持战略定力，蹄疾步稳向前推进，积极主动服务新时代首都发展和北京国际消费中心城市建设，统筹高质量发展与高水平安全，推进产业数字化转型，加快构建相互支撑、优势互补、协同发展的新产业格局。其中，会展业务要冲锋在前，着力塑造会展产业竞争新优势；商业物业业务要整合焕新，提升专业运营能力，做强高质量发展压舱石；房地产开发业务要破局转型，积极探索转型发展新模式。 我坚信，全体北辰人将以强烈的事业心和高度的责任感，不负投资人的重托，为把公司打造成为国际一流的会展品牌企业和独具特色的复合地产品牌企业而努力奋斗！ 最后，我谨代表公司董事会向一直以来支持公司发展的各位股东致以最诚挚的谢意，并对公司董事会及管理层同仁的勤勉尽责，以及公司全体员工的辛勤努力表示衷心的感谢！ 北京北辰实业股份有限公司 2024 年年度报告 3 / 177 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司董事出席董事会会议情况 本公司第十届董事会第二十七次会议于 2025 年 3 月 26 日（星期三）上午 9:00 在北京市朝阳区北辰东路 8 号汇欣大厦 A 座 12 层第一会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实到董事 8名，独立董事甘培忠先生委托独立董事钱爱民女士代为出席并表决。会议由公司董事长张杰先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 甘培忠 因公请假 钱爱民 三、 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人张杰、主管会计工作负责人胡浩及会计机构负责人（会计主管人员）杜艳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据公司《章程》有关利润分配的规定并综合考虑公司未来发展需求情况，公司2024年度拟不进行利润分配，亦不实施包括资本公积转增股本在内的其他形式分配。该议案已经公司董事会、监事会审议通过，并将提交公司股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 北京北辰实业股份有限公司 2024 年年度报告 4 / 177 十、 重大风险提示 详见“第三节 管理层讨论与分析”中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“（四）可能面对的风险”。 十一、 其他 □适用 √不适用 北京北辰实业股份有限公司 2024 年年度报告 5 / 177 目 录 第一节 释义 ..................................................................................................................................... 6 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析 ........................................................................................................... 12 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 28 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 42 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 46 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 55 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 59 第九节 债券相关情况 ..................................