索通发展股份有限公司2025年年度报告

索通发展股份有限公司2025 年年度报告1/250公司代码：603612公司简称：索通发展索通发展股份有限公司2025 年年度报告索通发展股份有限公司2025 年年度报告2/250重要提示一、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人郎静、主管会计工作负责人章夏威及会计机构负责人（会计主管人员）章夏威声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为746,663,232.66元，截至2025年12月31日，母公司未分配的利润为1,092,484,633.65元。为进一步落实监管机构关于上市公司现金分红的政策，在充分考虑股东回报需求、可持续发展等因素的基础上，使股东分享经营成果，公司根据目前的资金状况，拟定2025年年度的利润分配方案为：以分红派息股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.20元（含税）。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》等有关规定，公司回购专用证券账户中的股份不参与本次利润分配。公司于2025年8月19日召开的第五届董事会第二十一次会议、于2025年9月5日召开的2025年第三次临时股东会议审议并通过《关于2025年半年度利润分配方案的议案》，向全体股东（不含回购专用证券账户）每10股派发现金红利2.10元（含税），共计派发现金红利104,034,936.39元（含税）。加上本次拟派发的现金红利59,448,535.08元（含税），公司2025年度现金分红总额为163,483,471.47元（含税），占公司2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为21.90%。若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变化，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。本次利润分配除派发现金红利外，不送红股，也不进行公积金转增股本或其他形式的分配。截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响□适用 √不适用六、前瞻性陈述的风险声明√适用 □不适用本报告涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述受市场变化等多方面因素影响，并不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。索通发展股份有限公司2025 年年度报告3/250七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十、重大风险提示公司已在本报告中详细描述了生产经营过程中可能面临的风险，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”中“六、关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”。十一、其他□适用 √不适用索通发展股份有限公司2025 年年度报告4/250目录第一节释义...................................................................................................................................... 5第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................7第三节管理层讨论与分析............................................................................................................12第四节公司治理、环境和社会....................................................................................................39第五节重要事项............................................................................................................................ 59第六节股份变动及股东情况........................................................................................................87第七节债券相关情况.................................................................................................................... 92第八节财务报告............................................................................................................................ 93备查文件目录载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。报告期内在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。索通发展股份有限公司2025 年年度报告5/250第一节释义一、释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义公司、索通发展指索通发展股份有限公司董事会指索通发展股份有限公司董事会股东会指索通发展股份有限公司股东会报告期指2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日《公司章程》指《索通发展股份有限公司章程》山东生产中心指索通发展股份有限公司山东生产中心嘉峪关预焙阳极指嘉峪关索通预焙阳极有限公司，公司控股子公司索通齐力指索通齐力炭材料有限公司，公司控股子公司索通创新指山东索通创新炭材料有限公司，公司控股子公司索通云铝指云南索通云铝炭材料有限公司，公司控股子公司欣源股份、标的公司指佛山市欣源电子股份有限公司及其控股子公司临邑工贸指临邑索通国际工贸有限公司三顺投资指广州市三顺商业投资合伙企业（有限合伙）业绩承诺方指薛永、广州市三顺商业投资合伙企业（有限合伙）、谢志懋、薛占青、薛战峰EGA指阿 联 酋 环 球 铝 业 ， 英 文 名 称 ： Emirates GlobalAluminium预焙阳极、阳极指以石油焦为骨料，煤沥青为黏结剂制造而成的，用于预焙铝电解槽作为阳极材料原铝指通过电解熔融氧化铝而得到的成品铝石油焦指Green petroleum