内蒙古第一机械集团股份有限公司2024年年度报告

内蒙古第一机械集团股份有限公司 2024 年年度报告公司代码：600967公司简称：内蒙一机内蒙古第一机械集团股份有限公司2024 年年度报告内蒙古第一机械集团股份有限公司2024 年年度报告重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人王永乐、主管会计工作负责人李志强及会计机构负责人（会计主管人员）孟凡秋声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案公司于 2025 年 4 月 24 日召开七届二十一次董事会审议通过《关于 2024 年年度利润分配方案议案》，拟以实施权益分派股权登记日公司总股本为基数进行现金分红，向全体股东每 10 股派发红利0.7 元（含税），以 2024 年 12 月 31 日公司总股本 1,701,794,667 股为依据测算，预计派发现金红利合计 119,125,626.69 元，剩余未分配利润结转以后年度分配，本年度公积金不转增股本。如在本议案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。六、前瞻性陈述的风险声明√适用 □不适用本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十、重大风险提示公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中可能面对的风险部分内容。十一、其他√适用 □不适用公司主营产品涉及国防武器装备，根据行业主管部门保密要求，公司对产品型号、产销量、销售单价、产品订单等相关数据及新产品研制的进展情况进行脱密处理。内蒙古第一机械集团股份有限公司2024 年年度报告目录第一节释义...................................................................................................................................... 1第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................1第三节管理层讨论与分析..............................................................................................................5第四节公司治理............................................................................................................................ 23第五节环境与社会责任................................................................................................................ 42第六节重要事项............................................................................................................................ 46第七节股份变动及股东情况........................................................................................................60第八节优先股相关情况................................................................................................................ 66第九节债券相关情况.................................................................................................................... 66第十节财务报告............................................................................................................................ 67备查文件目录载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。内蒙古第一机械集团股份有限公司2024 年年度报告1/183第一节释义一、释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义内蒙一机、公司、本公司、母公司指内蒙古第一机械集团股份有限公司一机集团、控股股东指内蒙古第一机械集团有限公司兵器工业集团指中国兵器工业集团有限公司中兵投资指中兵投资管理有限责任公司北方公司指中国北方工业有限公司爱生集团指西安爱生技术集团有限公司北方机械控股指山西北方机械控股有限公司北方创业公司指包头北方创业有限责任公司北方机械公司指山西北方机械制造有限责任公司路通弹簧公司指内蒙古一机集团路通弹簧有限公司信永中和会计师事务所指信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所指立信会计师事务所（特殊普通合伙）第二节公司简介和主要财务指标一、公司信息公司的中文名称内蒙古第一机械集团股份有限公司公司的中文简称内蒙一机公司的外文名称InnerMongoliaFirstMachineryGroupCo.,Ltd.公司的外文名称缩写FIRMACO公司的法定代表人王永乐二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名李志强梁岩联系地址包头市二号信箱包头市二号信箱电话0472-31171820472-3117980传真0472-31171820472-3117980电子信箱nmyjzqb@163.comnmyjzqb@163.com三、基本情况简介公司注册地址内蒙古自治区包头市青山区民主路公司注册地址的历史变更情况2017 年 3 月 15 日，由“内蒙古自治区包头稀土高新技术产业开发区第一功能小区”变更为“内蒙古自治区包头市青山