浙江五芳斋实业股份有限公司2024年年度报告

浙江五芳斋实业股份有限公司2024 年年度报告1 / 216公司代码：603237公司简称：五芳斋浙江五芳斋实业股份有限公司2024 年年度报告浙江五芳斋实业股份有限公司2024 年年度报告2 / 216重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人厉建平、主管会计工作负责人陈传亮及会计机构负责人（会计主管人员）林耆声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案2025年4月15日，公司召开第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》。公司母公司报表中期末未分配利润为人民币357,050,403.60元，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣减公司回购专用证券账户中的股份、扣减拟回购注销的限制性股份）为基数分配利润。本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利5元（含税）。截至本报告披露日，公司登记总股本198,273,527股，扣减公司回购专用证券账户中的股份3,611,384股，扣减拟回购注销的限制性股份1,147,659股，以此计算合计拟派发现金红利96,757,242.00元（含税）。2024年度公司以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额47,950,920.00元（不含印花税、交易佣金等交易费用），现金分红和回购金额合计144,708,162.00元，占2024年度以合并报表归属于上市公司股东净利润的比例101.81%。上述利润分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不进行送股及资本公积金转增股本。公司通过回购专用账户所持有本公司股份3,611,384股及拟回购注销的限制性股份1,147,659股，不参与本次利润分配。如在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本（扣减公司回购专用证券账户中股份、扣减拟回购注销的限制性股份）发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。六、 前瞻性陈述的风险声明√适用 □不适用本公司 2024 年年度报告中涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否浙江五芳斋实业股份有限公司2024 年年度报告3 / 216九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十、重大风险提示本公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”部分的内容。十一、其他□适用 √不适用浙江五芳斋实业股份有限公司2024 年年度报告4 / 216目录第一节释义...................................................................................................................................... 5第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................5第三节管理层讨论与分析............................................................................................................ 11第四节公司治理............................................................................................................................ 30第五节环境与社会责任................................................................................................................50第六节重要事项............................................................................................................................ 56第七节股份变动及股东情况........................................................................................................75第八节优先股相关情况................................................................................................................82第九节债券相关情况....................................................................................................................83第十节财务报告............................................................................................................................ 83备查文件目录（一）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本。（三）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露的所有公司文件正本及公告的原稿。浙江五芳斋实业股份有限公司2024 年年度报告5 / 216第一节释义一、释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义公司、本公司、本企业、五芳斋指浙江五芳斋实业股份有限公司本报告期、本期、报告期指2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日元、万元指人民币元、人民币万元中国证监会指中国证券监督管理委员会公司章程指浙江五芳斋实业股份有限公司章程控股股东、五芳斋集团、五芳斋集团公司指五芳斋集团股份有限公司，曾用名浙江五芳