圣泉集团2024年年度报告

济南圣泉集团股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 295 公司代码：605589 公司简称：圣泉集团 济南圣泉集团股份有限公司 2024 年年度报告 2 / 295 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人唐一林、主管会计工作负责人张亚玲及会计机构负责人（会计主管人员）唐才学声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司于2025年3月31日召开的第十届董事会第二次会议审议通过《关于2024年度利润分配的预案》，拟以实施权益分派时股权登记日的总股本为基数，公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.50元（含税）截至2024年12月31日，公司以集中竞价方式回购公司股份22,208,467股，扣除上述回购股份后公司总股本824,247,531股，以此计算合计拟派发现金红利453,336,142.05（含税）,现金分红占本年度归属于上市公司股东净利润的比例52.24%；2024年度公司采用集中竞价方式实施的股份回购金额470,720,321.33元，现金分红和回购金额合计924,056,463.38元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例106.48%。公司不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告内容涉及的未来计划、规划等前瞻性陈述，因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 济南圣泉集团股份有限公司 2024 年年度报告 3 / 295 十、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告有关章节中详细描述了公司可能面临的风险及应对措施，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”之“六、（四）可能面对的风险”部分相关内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 济南圣泉集团股份有限公司 2024 年年度报告 4 / 295 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 5 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析........................................................................................................... 10 第四节 公司治理........................................................................................................................... 46 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 67 第六节 重要事项........................................................................................................................... 73 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 98 第八节 优先股相关情况............................................................................................................. 108 第九节 债券相关情况................................................................................................................. 109 第十节 财务报告......................................................................................................................... 109 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在公司指定信息披露媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 济南圣泉集团股份有限公司 2024 年年度报告 5 / 295 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 公司、本公司、圣泉集团、圣泉 指 济南圣泉集团股份有限公司 圣泉新材料 指 山东圣泉新材料股份有限公司 圣泉铸造 指 济南圣泉铸造材料有限公司 圣泉新材料科技 指 山东圣泉新材料科技有限公司 尚博医药 指 济南尚博医药股份有限公司 营口圣泉 指 营口圣泉高科材料有限公司 珠海圣泉 指 珠海圣泉高科材料有限公司 兴泉能源 指 济南兴泉能源有限公司 大庆圣泉绿色 指 大庆圣泉绿色技术有限公司 大庆圣泉德力戈尔 指 大庆圣泉德力戈尔能源有限公司 圣泉电子材料 指 山东圣泉电子材料有限公司 《公司章程》 指 《济南圣泉集团股份有限公司章程》 股票、A 股、新股 指 用人民币标明面值且以人民币进行买卖的股票 审计机构 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合