天微电子2023年年度报告

2023 年年度报告 1 / 287 公司代码：688511 公司简称：天微电子 四川天微电子股份有限公司 2023 年年度报告 2023 年年度报告 2 / 287 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、 重大风险提示 公司已在本报告中描述公司面临的风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“（四）风险因素”相关内容，请投资者予以关注。 四、 公司全体董事出席董事会会议。 五、 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、 公司负责人张超、主管会计工作负责人侯光莉及会计机构负责人李晓波声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本公司于2024年4月26日召开的第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》。经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于母公司所有者的净利润49,704,343.44元，母公司未分配利润为206,073,105.22元，期末资本公积余额564,890,048.60元。公司拟以现有总股本80,000,000股剔除回购专用证券账户中已回购股份569,474股后的股本79,430,526股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.75元（含税），合计派发现金分红29,786,447.25元，本年度公司现金分红占归属于母公司股东净利润比例为59.93%，不送股，以资本公积向现有总股本80,000,000股剔除回购专用证券账户中已回购股份569,474股后的股本79,430,526股为基数向全体股东每10股转增3股。截至董事会决议日，公司总股本80,000,000股，扣除回购专用证券账户中股份数569,474股后的剩余股份总数为79,430,526股，合计转增23,829,158股，转增后公司总股本增加至103,829,158股（具体以中国证券登记结算有限责任公司登记为准，如有尾差，系取整所致）。 2023 年年度报告 3 / 287 公司于2024年4月26日召开第二届董事会第九次会议，审议通过《关于2023年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》，本次可归属限制性股票数量187,888股，详见公司于2024年4月27日在上海证券交易所披露的《关于2023年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号:2024-019）。若该部分股票于实施权益分派股权登记日前全部获归属并上市，则公司总股本80,000,000股，扣除回购专用证券账户中股份数381,586股后的剩余股份总数为79,618,414股，以此计算合计拟派发现金红利29,856,905.25元（含税），转增23,885,524股，转增后公司总股本增加至103,885,524股（具体以中国证券登记结算有限责任公司登记为准）。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司应分配股数（总股本扣除公司回购专用证券账户股份余额）发生变动的，公司拟维持每股分配（转增）比例不变，相应调整分配（转增）总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。同时提请股东大会授权公司董事会具体执行上述利润分配方案，根据实施结果适时变更注册资本、修订《四川天微电子股份有限公司章程》相关条款并办理相关工商登记变更手续。 八、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 九、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来规划、发展战略、经营计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实际承诺，敬请投资者注意风险。 十、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十一、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十二、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十三、 其他 □适用 √不适用 2023 年年度报告 4 / 287 目录 第一节 释义 ..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析 ........................................................................................................... 14 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 42 第五节 环境、社会责任和其他公司治理 ................................................................................... 67 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 74 第七节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 124 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................. 135 第九节 债券相关情况 .