博亚精工2023年年度报告

襄阳博亚精工装备股份有限公司 2023 年年度报告全文 1 襄阳博亚精工装备股份有限公司 2023 年年度报告 2023 年 4 月 襄阳博亚精工装备股份有限公司 2023 年年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人李文喜、主管会计工作负责人康晓莉及会计机构负责人(会计主管人员)康晓莉声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及公司未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。可能存在的风险详见“第三节 管理层讨论与分析”中的“十一 公司未来发展的展望”。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 84000000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每10 股转增 0 股。 襄阳博亚精工装备股份有限公司 2023 年年度报告全文 3 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................................................................ 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ........................................................................................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 .......................................................................................................................................... 10 第四节 公司治理 .............................................................................................................................................................. 29 第五节 环境和社会责任 ............................................................................................................................................... 46 第六节 重要事项 .............................................................................................................................................................. 47 第七节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................................................... 59 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................................................... 67 第九节 债券相关情况 .................................................................................................................................................... 68 第十节 财务报告 .............................................................................................................................................................. 69 襄阳博亚精工装备股份有限公司 2023 年年度报告全文 4 备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、经公司法定代表人签名的 2023 年年度报告文本原件。 襄阳博亚精工装备股份有限公司 2023 年年度报告全文 5 释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司/博亚精工/股份公司 指 襄阳博亚精工装备股份有限公司 博亚有限/有限公司 指 襄樊市博亚机械有限公司 振本传动 指 襄阳振本传动设备有限公司 精工机器 指 襄阳博亚精工机器有限公司 西安智安 指 西安智安博科技有限公司 荆州鼎瑞 指 荆州鼎瑞特种装备股份有限公司 武汉兴达 指 武汉兴达高技术工程有限公司 浩天博能 指 湖北浩天博能机电科技有限公司 丰年君悦 指 宁波梅山保税港区丰年君悦投资合伙企业（有限合伙） 丰年君盛 指 宁波丰年君盛投资合伙企业（有限合伙） 铜陵鸿鑫 指 铜陵鸿鑫领享投资合伙企业（有限合伙） 中山泓华 指 中山泓华股权投资管理中心（有限合伙） 国务院 指 中华人民共和国国务院 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 发改委 指 中华人民共和国国家发展与改革委员会 财政部 指 中华人民共和国财政部 保荐机构/主承销商/长江保荐 指 长江证券承销保荐有限公司 律师/海润律师 指 北京海润天睿律师事务所 会计师/信永中和 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 公司股东大会 指 襄阳博亚精工装备股份有限公司股东大会 公司董事会 指 襄阳博亚精工装备股份有限公司董事会 公司监事会 指 襄阳博亚精工装备股份有限公司监事会 公司章程 指 襄阳博亚精工装备股份有限公司公司章程 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《股票上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 报告期