新国脉数字文化股份有限公司2024年年度报告

新国脉数字文化股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 222 公司代码：600640 公司简称：国脉文化 新国脉数字文化股份有限公司 2024 年年度报告 新国脉数字文化股份有限公司 2024 年年度报告 2 / 222 董事长致辞 作为文化数字化领域的先行军,国脉文化公司坚持落实“云改数转”战略，紧紧围绕“文化和科技融合型”企业定位，紧抓人工智能时代的发展机遇和数字文化产业风口，始终将坚持科技创新、产业创新作为战略发展的重要内容，推动发展数字文化新质生产力。 三年前，面对竞争加剧、利润下滑的困境，我们发扬“越是艰险越向前”的斗争精神，扎根主业、专注创新，贯彻落实“四个一”改革思路，坚持一条主线不动摇、一把尺子量到底、一张蓝图绘到底、一个标准严到底，公司规模发展和效益提升实现“双突破”。 这三年，我们自强不息。重塑企业文化，设计并推出自有 IP 形象“脉墩儿”，将全息数字空间打造成为公司形象的窗口，丰富并拓展服务文化、创新文化、安全文化和廉洁文化内涵。升级员工行为规范准则，开展“全员大学习”，从勤俭节约、高效工作、创新发展、团结友爱、全面从严、廉洁从业等方面焕新队伍面貌，持续加强队伍履职本领，为员工搭建干事创业平台。一个“朝气蓬勃、蝶变重生”的国脉文化让大家眼前一亮。 这三年，我们开拓进取。坚持“五湖四海”原则，加快建立一支“爱拼、敢打、会赢”的科技人才队伍，积极推动自有业务及产品融 AI 升级，完成百集 AIGC 短剧制作，打造“数字文创”新模式。融入中国电信集团“AI 手机”战略，打造“永不落幕的会展”，在出行服务、会展服务方面提质增效。拿下首个中国电信“智慧党建”数字平台重大专项揭榜挂帅，首次获得“高新技术企业”认证。一个“敢想敢干、善做善成”的国脉文化让大家刮目相看。 这三年，我们实干笃行。获得“中国电信集团劳模集体”“上海市文明单位”“上海市巾帼文明岗”“2024 年责任鲸牛奖之“ESG 新秀企业”等一系列荣誉；牵头建立 AIGC+数字创意产业联盟，朋友圈不断扩围，影响力与日俱增。基于科创体系“三驾马车”体制机制，整合产学研资源，构建生态合作强矩阵，面向新兴领域广泛开展前瞻产品原型预研。持续强化知识产权管理及保护，持续打造“有专利的产品”，“AIGC 数字创意 2.0 平台”升级亮相，创新力量蓬勃奔涌。一个“仰望星空，脚踏实地”的国脉文化让大家信心倍增。 这三年，我们奋斗以成。国脉文化公司始终坚持将社会责任摆在首位，努力实现社会效益和经济效益的双效统一，深入推动事业部制改革、组织机构改革、三项制度改革等重大攻坚任务，明晰功能定位和发展规划，持续优化自身定位与核心功能。全体“国脉文化人”凝心聚力，在经营业绩、企业改革、市值管理等方面都取得了长足进步，全面排除风险隐患，确保公司行稳致远。一个“勇于担责、专业靠谱”的国脉文化让大家交口称赞。 乘风破浪会有时，直挂云帆济沧海。面对数字文化新质生产力的浪潮，国脉文化公司将勇立潮头，借助中国电信“云改数转”战略东风，乘风破浪，深耕数字文化领域、不懈推动技术创新、积极拓展应用边界的生动实践和崇高追求，致力于让全民共享文化数字化成果。 董事长：张伟 新国脉数字文化股份有限公司 2024 年年度报告 3 / 222 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人张伟、主管会计工作负责人胡伟及会计机构负责人（会计主管人员）张鼎宇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司合并归属于母公司的净利润为1,518.10万元，截至2024年12月31日母公司未分配利润为47,490.48万元。 根据证监会《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》以及《公司章程》的相关规定和要求，并结合公司实际情况，提出以下利润分配方案：以实施2024年权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向公司全体股东每10股派发现金0.09元（含税），以截至2024年12月31日总股本795,695,940股为基数计算，共计拟派发现金7,161,263.46元，占合并归属于母公司净利润的47.17%；本次不进行送股或资本公积转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 新国脉数字文化股份有限公司 2024 年年度报告 4 / 222 十、 重大风险提示 报告期内，公司不存在对生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中描述了公司可能面对的风险因素，敬请投资者查阅并予以关注。 十一、 其他 □适用 √不适用 新国脉数字文化股份有限公司 2024 年年度报告 5 / 222 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 6 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 7 第三节 管理层讨论与分析 ........................................................................................................... 13 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 33 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 48 第六节 重要事项 ................