博敏电子2024年年度报告

博敏电子股份有限公司2024 年年度报告1/227公司代码：603936公司简称：博敏电子博敏电子股份有限公司2024 年年度报告博敏电子股份有限公司2024 年年度报告2/227重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。三、立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人徐缓、主管会计工作负责人刘远程及会计机构负责人（会计主管人员）覃小双声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案公司2024年度利润分配预案为：经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于母公司股东的净利润为-23,596.89万元，母公司期末累计未分配利润为44,444.29万元。鉴于公司2024年度实现的净利润为负，不满足《公司章程》规定的现金分红条件；根据证监会《上市公司股份回购规则》《关于支持上市公司回购股份的意见》以及《上交所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的规定，“上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红。”报告期内，公司实施的股份回购金额为7,705.56万元，注销的2021年回购股份金额为9,310.47万元，一季度利润分配派发现金红利1,260.80万元（含税）,现金分红和回购股份（含注销部分）的金额合计18,276.83万元。经公司第五届董事会审计委员会第十三次会议、第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十五次会议审议通过，2024年度拟不进行现金分红，不送红股，亦不进行资本公积转增股本，期末累计未分配利润将用于保障公司日常生产经营发展、补充流动资金及新项目建设需要。本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。六、 前瞻性陈述的风险声明√适用 □不适用本年度报告涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，因存在不确定因素，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十、重大风险提示公司已在本年度报告中详细阐述在生产经营过程中公司可能面临的各种风险，详见第三节“管理层讨论与分析”之“六、（四）可能面对的风险”等内容的描述，敬请投资者予以关注。十一、其他□适用 √不适用博敏电子股份有限公司2024 年年度报告3/227目录第一节释义...................................................................................................................................... 4第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................4第三节管理层讨论与分析..............................................................................................................9第四节公司治理............................................................................................................................ 35第五节环境与社会责任................................................................................................................54第六节重要事项............................................................................................................................ 63第七节股份变动及股东情况........................................................................................................78第八节优先股相关情况................................................................................................................83第九节债券相关情况....................................................................................................................83第十节财务报告............................................................................................................................ 83备查文件目录载有公司法定代表人签名的2024年年度报告全文。载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。报告期内公开披露过的公司所有文件的正本及公告原件。博敏电子股份有限公司2024 年年度报告4/227第一节释义一、释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义博敏有限指前身梅州博敏电子有限公司本公司、公司、上市公司、博敏电子指博敏电子股份有限公司控股股东、实际控制人指徐缓先生和谢小梅女士股东大会指博敏电子股份有限公司股东大会董事会指博敏电子股份有限公司董事会监事会指博敏电子股份有限公司监事会《公司章程》指《博敏电子股份有限公司章程》深圳博敏指深圳市博敏电子有限公司，本公司全资子公司江苏博敏指江苏博敏电子有限公司，本公司全资子公司君天恒讯指深圳市君天恒讯科技有限公司，本公司全资子公司、重大资产重组标的公司共青城浩翔指共青城浩翔投资管理合伙企业（有限合伙）共青城源翔指共青城源翔投资管理合伙企业（有限合伙）宏祥柒号指宁波梅山保税港区福鹏宏祥柒号股权投资管理中心（有限合伙）建融壹号指共青城建融壹号投资管理合伙企业（有限合伙）博思敏指深圳市博思敏科技有限公司，本公司全资子公司合肥博睿指合肥博睿智芯微电子有限公司，本公司全资子公司博创智联指深圳市博创