银禧科技2024年年度报告

广东银禧科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 1 广东银禧科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 广东银禧科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人谭文钊、主管会计工作负责人顾险锋及会计机构负责人(会计主管人员)蔡洁声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来计划等方面的内容，均不构成本公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在生产经营中可能存在原材料价格供应及价格变动、产品市场竞争加剧等风险，有关风险因素内容与对策举措已在本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分予以描述，敬请广大投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 477,818,185 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 广东银禧科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 3 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................ 7 第三节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................................. 10 第四节 公司治理 ................................................................................................................................................ 38 第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................................. 57 第六节 重要事项 ................................................................................................................................................ 61 第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................................... 77 第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................................. 85 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................................... 86 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................ 87 广东银禧科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 4 备查文件目录 1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 4、载有董事长签名的 2024 年年度报告文本原件； 5、其他有关资料。 广东银禧科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 5 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、银禧科技 指 广东银禧科技股份有限公司 股东大会 指 广东银禧科技股份有限公司股东大会 董事会 指 广东银禧科技股份有限公司董事会 监事会 指 广东银禧科技股份有限公司监事会 公司章程 指 广东银禧科技股份有限公司章程 银禧工塑 指 银禧工程塑料（东莞）有限公司，公司控股子公司。 银禧香港 指 银禧科技（香港）有限公司，公司全资子公司。 银禧光电 指 东莞市银禧光电材料科技股份有限公司，公司控股子公司。 众耀电器 指 东莞市众耀电器科技有限公司，子公司银禧光电全资子公司。 中山康诺德 指 中山康诺德新材料有限公司，子公司银禧工塑控股子公司。 珠海康诺德 指 珠海康诺德新材料有限公司，子公司康诺德全资子公司。 苏州银禧科技 指 苏州银禧科技有限公司，公司控股子公司。 东莞银禧新材 指 东莞银禧新材料有限公司，公司全资子公司。 苏州银禧新材 指 苏州银禧新材料有限公司，苏州银禧科及银禧香港共同投资子公司。 高分子研究院 指 东莞银禧高分子材料研究院，公司全资子公司 兴科电子（香港） 指 兴科电子科技（香港）有限公司，子公司银禧工塑全资子公司。 银禧增材 指 广东银禧增材科技有限公司（原东莞银禧钴业有限公司），公司全资子公司。 银禧刚果钴业 指 银禧科技（刚果）钴业股份有限公司，公司全资子公司。 瑞新投资 指 樟树市瑞新投资管理中心（有限合伙），公司参股子公司。 景航新材料 指 东莞市景航新材料投资合伙企业（有限合伙），子公司苏州银禧科技参股子公司。 银禧聚创 指 肇庆银禧聚创新材料有限公司，银禧工塑控股子公司。 银禧高分子新材料 指 东莞银禧高分子新材料有限公司，银禧工塑及苏州银