金字火腿2024年年度报告

金字火腿股份有限公司 2024 年年度报告全文 1 金字火腿股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 3 月 金字火腿股份有限公司 2024 年年度报告全文 2 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人任奇峰、主管会计工作负责人周国华及会计机构负责人（会计主管人员）李华安声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 1、猪肉价格波动对公司经营的风险 公司主营业务的主要原材料是猪肉，因此猪肉价格的变动会直接影响到公司原料采购的成本。猪肉价格由于受猪的生长周期、存栏量、饲料价格、市场供求等多因素的影响，波动的幅度比较大，直接影响公司业务的盈利水平。但公司可以利用资金、进口、自有冷库等优势，在原料价格低时多采购，在猪肉价格高时少采购，从而减少猪肉价格对公司经营的影响。 2、食品质量安全风险 随着国家对食品安全的日趋重视、消费者食品安全意识的加强以及权益保护意识的增强，食品安全和质量控制已成为食品加工企业生产经营的重中之重。公司严格依照 ISO9001 质量管理体系、ISO22000 食品安全管理体系、ISO14001 环境管理体系及国家的相关标准执行，落实生产，在采购环节对选择供应商、原材料、辅料制定了相应的标准并严格执行，在生产环节对每道金字火腿股份有限公司 2024 年年度报告全文 3 工序均制定了详细的作业标准，建立跟踪监测与品质控制的体系，确保重要环节作为关键工序和特殊工序进行重点监控，保障和保证产品的质量与品质。 3、特殊的资产结构引起的流动性风险 火腿是一种需要较长生产周期的发酵肉制品，从新鲜猪腿到最终产品整个过程超过 10 个月的时间，在自然条件下可存放 3-5 年不会发生变质，且营养成分会更加丰富。公司依据客户偏好将相当数量的火腿存放更长时间让其继续发酵，以达到香气和味道更加浓郁、营养更加丰富的效果，通常存放发酵时间越长的火腿价格也越高。例如餐饮客户偏好购买存放 2－3 年的特级火腿，其价格相对较高。欧式发酵火腿下架后尚需在窖藏库窖藏 36 个月以上，才能充分发酵熟化，香气、营养和口感才能达到一流水准。火腿的这一生产特点决定了存货在公司流动资产中所占的比例较大，存在特殊的资产结构引起的流动性风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,210,614,164 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。 金字火腿股份有限公司 2024 年年度报告全文 4 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................ 7 第三节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................................. 11 第四节 公司治理 ................................................................................................................................................ 32 第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................................. 50 第六节 重要事项 ................................................................................................................................................ 51 第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................................... 58 第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................................. 66 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................................... 66 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................ 67 金字火腿股份有限公司 2024 年年度报告全文 5 备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 三、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 金字火腿股份有限公司 2024 年年度报告全文 6 释义 释义项 指 释义内容 金字火腿、公司、本公司 指 金字火腿股份有限公司 金华金字 指 金华金字火腿有限公司，公司之全资子公司 金字冷冻城 指 金字冷冻食品城有限公司，公司之全资子公司 肉掌门网络科技公司 指 肉掌门网络科技有限公司，公司控股子公司，原名为金字优品电子商务有限公司 肉掌门电子商务公司 指 肉掌门电子商务有限公司，肉掌门网络科技有限公司之全资子公司 安吉巴玛 指 安吉巴