南宁百货大楼股份有限公司2024年年度报告

南宁百货大楼股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 207 公司代码：600712 公司简称：南宁百货 南宁百货大楼股份有限公司 2024 年年度报告 南宁百货大楼股份有限公司 2024 年年度报告 2 / 207 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 张俊玮 工作原因 岳成成 董事 黎小都 工作原因 岳成成 三、四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人覃耀杯、主管会计工作负责人覃春明及会计机构负责人（会计主管人员）梁平声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经四川华信（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司本期实现的净利润约为-3,163.28万元，母公司报表中可供分配利润为7,604.36万元。根据《中国证监会上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》以及《公司章程》的有关规定，公司2024年年度净利润为负，虽可供分配利润为正，但未达实施现金分红的条件。因此，公司2024年年度拟不进行利润分配及资本公积金转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 南宁百货大楼股份有限公司 2024 年年度报告 3 / 207 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”之“公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”。 十一、其他 □适用 √不适用 南宁百货大楼股份有限公司 2024 年年度报告 4 / 207 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 5 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 8 第四节 公司治理........................................................................................................................... 25 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 43 第六节 重要事项........................................................................................................................... 46 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 54 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 61 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 61 第十节 财务报告........................................................................................................................... 61 备查文件 目录 1.载有法定代表人、主管会计机构负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 2.载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 3.报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 南宁百货大楼股份有限公司 2024 年年度报告 5 / 207 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 南宁百货、公司 指 南宁百货大楼股份有限公司 南宁产投 指 南宁产业投资集团有限责任公司 南宁威宁 指 南宁威宁投资集团有限责任公司 南宁农工商 指 南宁农工商集团有限责任公司 南宁富天 指 南宁市富天投资有限公司 职业学校 指 南宁市南百职业培训学校 南宁医药 指 南宁医药有限责任公司 百色桂通 指 百色桂通汽车销售服务有限公司 国立房地产 指 南宁市国立房地产开发有限公司 威宁市场 指 南宁威宁市场发展有限责任公司 报告期 指 2024 年 1 月 1 日——2024 年 12 月 31 日 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 南宁百货大楼股份有限公司章程 股东大会议事规则 指 南宁百货大楼股份有限公司股东大会议事规则 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 南宁百货大楼股份有限公司 公司的中文简称 南宁百货 公司的外文名称 Nanning Department Store Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 n.n.store 公司的法定代表人 覃耀杯 公司服