紫建电子2023年年度报告

重庆市紫建电子股份有限公司 2023 年年度报告全文 1 重庆市紫建电子股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 4 月 重庆市紫建电子股份有限公司 2023 年年度报告全文 2 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人朱传钦、主管会计工作负责人刘小龙及会计机构负责人(会计主管人员)唐国林声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在经营管理中可能面临的风险与对策举措已在本报告中第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”项下“（三）可能面对的风险”部分予以描述。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。 经公司第二届董事会第十五次会议审议通过的利润分配预案为：拟以公司现有总股本 70,803,184 股，剔除回购专用证券账户中已回购股份 746,000 股后的股本 70,057,184 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），预计派发现金红利人民币 10,508,577.60 元（含税）；本年度不送股，不进行资本公积转增股本。本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。 重庆市紫建电子股份有限公司 2023 年年度报告全文 3 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 .................................................... 10 第四节 公司治理 ............................................................ 39 第五节 环境和社会责任 ...................................................... 60 第六节 重要事项 ............................................................ 62 第七节 股份变动及股东情况 .................................................. 86 第八节 优先股相关情况 ...................................................... 94 第九节 债券相关情况 ........................................................ 95 第十节 财务报告 ............................................................ 96 重庆市紫建电子股份有限公司 2023 年年度报告全文 4 备查文件目录 一、载有公司公章、法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、经公司法定代表人签字且加盖公司公章的 2023 年年度报告及摘要文本原件。 五、其他备查文件。 以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。 重庆市紫建电子股份有限公司 2023 年年度报告全文 5 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、紫建电子 指 重庆市紫建电子股份有限公司 实际控制人 指 朱传钦 深圳维都利 指 深圳市维都利电子有限公司 广东维都利 指 广东维都利新能源有限公司 重庆维都利 指 重庆市维都利新能源有限公司 重庆紫建新能源 指 重庆市紫建新能源有限公司 重庆云为新能源 指 重庆市云为新能源科技有限公司 维都利投资 指 重庆市维都利投资合伙企业（有限合伙） 紫建投资 指 重庆紫建投资有限公司 富翔盛瑞 指 重庆市富翔盛瑞企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 富翔兴悦 指 重庆市富翔兴悦企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 重庆万为新能源 指 重庆市万为新能源科技有限公司 紫建（香港） 指 紫建电子(香港)有限公司/ VDL Electronics (HK) CO., Limited 紫建（越南） 指 紫建电子(越南)有限公司/ VDL Electronics (Vietnam) CO., Limited 瓦尔塔、Varta AG 指 VARTA Microbattery GmbH，一家专注于电池研发、生产、销售的德国公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 巨潮资讯网 指 公司信息披露网站 公司章程 指 重庆市紫建电子股份有限公司章程 A 股 指 人民币普通股 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 上年同期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 重庆市紫建电子股份有限公司 2023 年年度报告全文 6 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 紫建电子 股票代码 301121 公司的中文名称 重庆市紫建电子股份有限公司 公司的中文简称 紫建电子 公司的外文名称（如有） Chongqing VDL Electronics Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） VDL 公司的法定代表人 朱传钦 注册地址 重庆市开州区赵家街道浦里工业新区 1-4 号楼 注册地址的邮政编码 405400 公司注册地址历史变更情况 无 办公地址 重庆市开州区赵家街道浦里工业新区 1-4 号楼 办公地址的邮政编码 405400 公司网址 http://cn.gdvdl.com 电子信箱 ir@gdvdl.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘小龙 联系地址 重庆市开州区赵家街道浦里工业新区 1-4 号楼 电话 023-52862502 传真 023-52862502 电子信箱 ir@gdvdl.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 http://www.szse.cn 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》；巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路 9 号广电金融中心 11A11-14F 签字会计