方大炭素2024年年度报告

方大炭素新材料科技股份有限公司2024 年年度报告1 / 286公司代码：600516公司简称：方大炭素方大炭素新材料科技股份有限公司2024 年年度报告方大炭素新材料科技股份有限公司2024 年年度报告2 / 286重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。三、 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人马卓、主管会计工作负责人赵尔琴及会计机构负责人（会计主管人员）谈虹声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案公司于2025年4月24日召开第九届董事会第三次会议，审议通过《2024年度利润分配预案》，公司拟定2024年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户的股份数为基数，每10股派发现金红利0.20元(含税)，不送红股，不进行资本公积转增股本。本预案尚需提交股东大会审议。六、 前瞻性陈述的风险声明√适用 □不适用本报告涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述受市场变化等多方面因素影响，并不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十、重大风险提示公司已在本报告中详细描述了围绕公司经营可能存在的主要风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中关于公司未来发展可能面对的风险等内容。方大炭素新材料科技股份有限公司2024 年年度报告3 / 286十一、其他□适用 √不适用方大炭素新材料科技股份有限公司2024 年年度报告4 / 286目录第一节释义 .................................................................. 4第二节公司简介和主要财务指标 ................................................ 5第三节管理层讨论与分析 ..................................................... 10第四节公司治理 ............................................................. 28第五节环境与社会责任 ....................................................... 51第六节重要事项 ............................................................. 58第七节股份变动及股东情况 ............................................... - 84 -第八节优先股相关情况 ................................................... - 95 -第九节债券相关情况 ..................................................... - 95 -第十节财务报告 ......................................................... - 95 -备查文件目录载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。第一节释义方大炭素新材料科技股份有限公司2024 年年度报告5 / 286在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义本公司、公司、方大炭素指方大炭素新材料科技股份有限公司方大集团指辽宁方大集团实业有限公司中国证监会指中国证券监督管理委员会上交所指上海证券交易所《公司法》指《中华人民共和国公司法》《证券法》指《中华人民共和国证券法》《公司章程》指《方大炭素新材料科技股份有限公司章程》《股东大会议事规则》指《方大炭素新材料科技股份有限公司股东大会议事规则》《董事会议事规则》指《方大炭素新材料科技股份有限公司董事会议事规则》《监事会议事规则》指《方大炭素新材料科技股份有限公司监事会议事规则》《信息披露事务管理制度》指《方大炭素新材料科技股份有限公司信息披露事务管理制度》元、万元、亿元指人民币元、人民币万元、人民币亿元报告期指2024 年度第二节公司简介和主要财务指标一、 公司信息公司的中文名称方大炭素新材料科技股份有限公司公司的中文简称方大炭素公司的外文名称Fangda Carbon New Material Co.,Ltd.公司的法定代表人马卓二、 联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名庄晓茹张爱艳联系地址甘肃省兰州市红古区海石湾镇炭素路11号甘肃省兰州市红古区海石湾镇炭素路11号电话0931-62391060931-6239195传真0931-62392210931-6239221电子信箱fdts730084@fangdacarbon.comfdts730084@fangdacarbon.com方大炭素新材料科技股份有限公司2024 年年度报告6 / 286三、 基本情况简介公司注册地址甘肃省兰州市红古区海石湾镇炭素路11号公司注册地址的历史变更情况根据甘肃省公安机关“一标三实”二维码标准地址登记要求，经公安机关、民政部门核准，公司登记地址变更为甘肃省兰州市红古区海石湾镇炭素路 11 号。2020 年 9 月 8 日和 2020 年 9 月 24 日公司分别召开第七届董事会第三十六次临时会议和2020年第五次临时股东大会审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》，并于 2020 年 9 月28 日完成工商变更登记手续，领取新的营业执照。公司办公地址甘肃省兰州市红古区海石湾镇炭素路 11 号公司办公地址的邮政编码730084公司网址http://www.fdtsgs.com电子信箱fdts730084@fangdacarbon.com四、 信息披露及备置地点公司披露年度报告的媒体名称及网址中国证券报（http://www.cs.com.cn/）上海证券报（http://www.cnstock.com）证券时报（https://www.stcn.com/）公司披露年度报告的证券交易所网址http://www.sse.com.cn公司年度报告备置地点董事会秘书处五、 公司股票简况公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称A股上海证券交易所方大炭素600516ST方大GDR瑞士证券交易所Fangda CarbonFDCB/六、 其他相关资料公司聘请的会计师事务所（境内）名称大信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 22 层2206签字