欧莱新材2024年年度报告

广东欧莱高新材料股份有限公司2024 年年度报告1 / 255公司代码：688530公司简称：欧莱新材广东欧莱高新材料股份有限公司2024 年年度报告广东欧莱高新材料股份有限公司2024 年年度报告2 / 255重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利□是 √否三、重大风险提示公司已在本报告中描述了经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。四、公司全体董事出席董事会会议。五、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。六、公司负责人文宏福、主管会计工作负责人毛春海及会计机构负责人（会计主管人员）李润女声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案公司2024年度利润分配预案如下：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.65元（含税），不实施送股和资本公积转增股本。截至本报告披露日，公司总股本为160,044,824股，以此为基数计算合计拟派发现金红利金额为10,402,913.56元（含税）。若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。公司2024年度利润分配预案已经公司于2025年4月24日召开的第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。公司已于2024年10月16日完成2024年半年度权益分派，以实施权益分派股权登记日的公司总股本160,044,824股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税），不实施送股和资本公积转增股本，实施后共计派发现金红利6,401,792.96元（含税）。如前述2024年度利润分配预案经公司股东大会审议通过，公司2024年度将向全体股东合计派发现金红利16,804,706.52元（含税），占2024年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润的比例为59.66%。八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项□适用 √不适用九、前瞻性陈述的风险声明√适用 □不适用广东欧莱高新材料股份有限公司2024 年年度报告3 / 255本报告所涉及公司未来发展计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十三、其他□适用 √不适用广东欧莱高新材料股份有限公司2024 年年度报告4 / 255目 录第一节释义 .................................................................. 5第二节公司简介和主要财务指标 ................................................ 8第三节管理层讨论与分析 ..................................................... 13第四节公司治理 ............................................................. 57第五节环境、社会责任和其他公司治理 ......................................... 74第六节重要事项 ............................................................. 84第七节股份变动及股东情况 .................................................. 107第八节优先股相关情况 ...................................................... 120第九节债券相关情况 ........................................................ 120第十节财务报告 ............................................................ 121备查文件目录载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿广东欧莱高新材料股份有限公司2024 年年度报告5 / 255第一节释义一、释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义公司、本公司、母公司、欧莱新材指广东欧莱高新材料股份有限公司欧莱有限指韶关市欧莱高新材料有限公司，为公司前身东莞欧莱指东莞市欧莱溅射靶材有限公司，系本公司全资子公司合肥欧莱指合肥欧莱高新材料有限公司，系本公司全资子公司欧莱铟指广东欧莱铟科技有限公司，系本公司全资子公司欧莱高纯指韶关市欧莱高纯材料技术有限公司，系本公司全资子公司欧莱金属指广东欧莱新金属材料有限公司，系本公司全资子公司控股股东指文宏福、方红实际控制人指文宏福、方红、文雅宏文创鑫指深圳市宏文创鑫科技有限公司欧创汇才指深圳市欧创汇才投资合伙企业（有限合伙）欧创东升指深圳市欧创东升投资合伙企业（有限合伙）奥银湖杉指苏州奥银湖杉投资合伙企业（有限合伙）宁波西电指宁波西电天朗创业投资合伙企业（有限合伙）宁波聚科指宁波聚科股权投资合伙企业（有限合伙）宁波聚卓指宁波保税区聚卓股权投资合伙企业（有限合伙）广西东来指广西东来嘉华投资合伙企业（有限合伙）聚卓创发指宁波保税区聚卓创发股权投资合伙企业（有限合伙）上海湖杉指上海湖杉浦芯创业投资中心（有限合伙）北京昆仑指北京昆仑互联网智能产业投资基金合伙企业（有限合伙）杭州富春指杭州富春凤凰一号股权投资基金合伙企业（有限合伙）苏州嘉元指苏州嘉元壹号创业投资合伙企业（有限合伙）国投创业基金指国投（广东）科技成果转化创业投资基金合伙企业（有限合伙）京东方指京东方科技集团股份有限公司及其控制的公司华星光电指TCL 华星光电技术有限公司及其控制的公司惠科指惠科股份有限公司及其控制的公司超视界指超视界显示技术有限公司彩虹光电指咸阳彩虹光电科技有限公司深超光电指深超光电（深圳）有限公司超声电子指广东汕头超声电子股份有限公司及其控制的公司莱宝高科指深圳莱宝高科技股份有限公司及其控制的公司南玻集团指中国南玻集团股份有限公司及其控制的公司长信科技指芜湖长信科技股份有限公司TPK（宸鸿科技）指TPK Holding Co., Ltd.及其控制的公司AGC（旭硝子）指AGC Flat Glass Klin LLC旗滨集团指株洲旗滨集团股份有限公司及其控制的公司