正弦电气2024年年度报告

深圳市正弦电气股份有限公司2024 年年度报告1 / 256公司代码：688395公司简称：正弦电气深圳市正弦电气股份有限公司2024 年年度报告深圳市正弦电气股份有限公司2024 年年度报告2 / 256重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利□是 √否三、重大风险提示公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”，敬请投资者注意投资风险。四、公司全体董事出席董事会会议。五、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。六、公司负责人涂从欢、主管会计工作负责人杨龙及会计机构负责人（会计主管人员）杨龙声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案公司2024年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本86,597,720股，以此计算合计拟派发现金红利12,989,658元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为34.33%，本年度不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至下一年度。该预案已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。八、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项□适用 √不适用九、 前瞻性陈述的风险声明√适用 □不适用本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况是深圳市正弦电气股份有限公司2024 年年度报告3 / 256根据公司《员工购房免息借款管理制度》，公司员工黄贤杰先生于 2024 年 6 月 25 日与公司签订《员工购房借款协议》，借款金额为 15.00 万元；公司员工饶品凤女士于 2024 年 6 月 13 日与公司签订《员工购房借款协议》，借款金额为 30.00 万元，上述借款均用于购房。公司于 2024 年 9 月 5 日召开 2024 年第二次临时股东大会，完成董事会、监事会换届选举相关事项，选举黄贤杰先生为公司第五届监事会监事；同日，公司召开 2024 年第一次职工代表大会，选举饶品凤女士为公司第五届监事会职工代表监事。黄贤杰先生和饶品凤女士当选公司监事后，公司立即督促其偿还购房借款，截至本报告期末，黄贤杰先生和饶品凤女士已全部偿还所借购房款项，与公司不存在借款关系。十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十三、其他□适用 √不适用深圳市正弦电气股份有限公司2024 年年度报告4 / 256目录第一节释义...................................................................................................................................... 5第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................7第三节管理层讨论与分析............................................................................................................12第四节公司治理............................................................................................................................ 51第五节环境、社会责任和其他公司治理....................................................................................74第六节重要事项............................................................................................................................ 83第七节股份变动及股东情况......................................................................................................121第八节优先股相关情况..............................................................................................................128第九节债券相关情况..................................................................................................................129第十节财务报告.......................................................................................................................... 130备查文件目录载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。经公司负责人签名的2024年年度报告文本原件。深圳市正弦电气股份有限公司2024 年年度报告5 / 256第一节释义一、释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义公司/本公司/正弦电气指深圳市正弦电气股份有限公司实际控制人指自然人涂从欢、张晓光淮安力达指淮安力达投资合伙企业（有限合伙），系公司员工持股平台，曾用名深圳市信通力达投资合伙企业（有限合伙）武汉正弦、子公司指武汉市正弦电气技术有限公司，系公司全资子公司腾禾电机、子公司指腾禾精密电机（苏州）有限公司，系公司全资子公司无锡分公司指深圳市正弦电气股份有限公司无锡分公司交易所、上交所指上海证券交易所保荐机构、国泰海通指国泰海通证券股份有限公司，曾用名国泰君安证券股份有限公司立信、立信会计师指立信会计师事务所（特殊普通合伙）股东大会指深圳市正弦电气股份有限公司