开创国际2024年年度报告

上海开创国际海洋资源股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 162 公司代码：600097 公司简称：开创国际 上海开创国际海洋资源股份有限公司 2024 年年度报告 上海开创国际海洋资源股份有限公司 2024 年年度报告 2 / 162 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人王海峰、主管会计工作负责人吴昔磊及会计机构负责人（会计主管人员）徐韵华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度归属于上市公司股东净利润61,190,936.77元。公司拟以2024年12月31日总股本240,936,559股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元(含税)，共计派发现金红利19,274,924.72元，剩余未分配利润结转以后年度分配，本次分配不进行资本公积转增股本。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，分配总额不变，相应调整每股分配比例。本次利润分配尚需提交股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在报告中详细描述可能存在的行业、经营风险，敬请阅读第三节管理层讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 上海开创国际海洋资源股份有限公司 2024 年年度报告 3 / 162 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 7 第四节 公司治理........................................................................................................................... 20 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 33 第六节 重要事项........................................................................................................................... 35 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 41 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 45 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 45 第十节 财务报告........................................................................................................................... 45 备查文件目录 1．载有公司法定代表人、主管会计工作负责人和会计机构负责人签名并盖章的财务会计报表； 2．载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件及内控审计报告原件； 3.报告期内，在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 上海开创国际海洋资源股份有限公司 2024 年年度报告 4 / 162 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司 指 上海开创国际海洋资源股份有限公司 开创远洋、全资子公司 指 上海开创远洋渔业有限公司 舟山环太、岱山加工厂 指 舟山环太海洋食品有限公司 ALBO 公司 指 HIJOS E CARLOS ALBO，S.L.U（卡洛斯•阿尔博的孩子们有限公司） FCS 公司 指 FRENCH REEK SEAFOOD LTD.（法国小溪海鲜公司） ESTELAS 公司 指 ESTELAS TRADING,S.L.U (艾斯特拉斯贸易有限公司) 泛太渔业 指 泛太渔业（马绍尔群岛）有限公司 康隆公司 指 康隆（香港）航运有限公司 光明食品集团 指 光明食品（集团）有限公司 上海远洋、控股股东 指 上海远洋渔业有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 上海开创国际海洋资源股份有限公司 公司的中文简称 开创国际 公司的外文名称 Shanghai Kaichuang Marine International Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 SKMIC 公司的法定代表人 王海峰 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王薇 陈晓静 联系地址 上海市杨浦区安浦路66