恒邦股份2024年年度报告

山东恒邦冶炼股份有限公司 2024 年年度报告全文 1 山东恒邦冶炼股份有限公司 2024 年年度报告 2025-016 2025 年 3 月 27 日 山东恒邦冶炼股份有限公司 2024 年年度报告全文 2 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及除以下存在异议声明的董事、监事、高级管理人员外的其他董事、监事、高级管理人员均保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 姓名 职务 内容和原因 王咏梅 独立董事 和信会计师事务所（特殊普通合伙）故意隐瞒 2024年更换签字会计师的事实，未与审计委员会沟通，未向独立董事和董事会通报，已构成违规；离任审计师真正的辞职理由不明，新任审计师的胜任能力如何不清楚，更换是否会导致审计质量下降存在疑点；作为大型会计师事务所，明知签字会计师更换应在第一时间报告审计委员会，却故意隐瞒不报，明知故犯，性质恶劣。 基于以上原因，独立董事王咏梅女士无法对 2024 年的年报相关信息与数据产生信任，事务所诚信存疑。 独立董事王咏梅女士对公司《2024 年年度报告及摘要》投反对票，未针对公司《2024 年年度报告及摘要》签署书面确认意见，请投资者特别关注。 公司负责人曲胜利、主管会计工作负责人陈祖志及会计机构负责人（会计主管人员）牟晓垒声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 山东恒邦冶炼股份有限公司 2024 年年度报告全文 3 本报告中如有涉及未来计划、业绩预测等方面的内容，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。 本报告第三节“管理层讨论与分析”中描述了公司未来经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2024 年年度权益分派实施时股权登记日的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.41 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。 山东恒邦冶炼股份有限公司 2024 年年度报告全文 4 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ...................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 7 第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................................................ 11 第四节 公司治理 ..................................................................................................................................... 38 第五节 环境和社会责任...................................................................................................................... 58 第六节 重要事项 ..................................................................................................................................... 62 第七节 股份变动及股东情况 ........................................................................................................... 76 第八节 优先股相关情况...................................................................................................................... 83 第九节 债券相关情况 ........................................................................................................................... 83 第十节 财务报告 ..................................................................................................................................... 88 山东恒邦冶炼股份有限公司 2024 年年度报告全文 5 备查文件目录 一、载有公司负责人曲胜利先生、主管会计工作负责人陈祖志先生、会计机构负责人（会计主管人员）牟晓垒先生签名并盖章的 2024 年度财务报表。 二、载有和信会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的 2024 年度审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、报告期内在中国证监会指定报纸及巨潮资讯网上公开披露过的 2024 年年度报告。 山东恒邦冶炼股份有限公司 2024 年年度报告全文 6 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 山东恒邦冶炼股份有限公司 实际控制人、江西省国资委 指 江西省国有资产监督管理委员会 江西铜业、控股股东 指 江西铜业股份有限公司 江铜集团 指 江西铜业集团有限公司 恒邦集团 指 烟台恒邦集团有限公司 和信会计师事务所 指 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 国泰君安 指 国泰君安证券股份有限公司 威海恒邦 指 威海恒邦矿冶发展有限公司 杭州建铜 指 杭州建铜集团有限公司 新百汇 指 云南新百汇经贸有限公司 黄石元正 指 黄石元正经贸有限公司 栖霞金兴 指 栖霞市金兴矿业有限公司 恒邦瑞达 指 恒邦瑞达有限公司 恒邦拉美 指 恒邦拉美有限公司 上海琨邦 指 上海琨邦国际贸易有限公司 恒邦新材 指 烟台恒邦高纯新材料有限公司 恒邦矿业 指 山东恒邦矿业发展有限公司 万国黄金 指 万国黄金集团有限公司（原：万国国际矿业集团有限公司） 香港恒邦 指 香港恒邦国际物流有限公司 山东恒邦冶炼股份有限公司 2024 年年度报告全文 7 第二节 公司简介