民丰特纸2024年年度报告

民丰特种纸股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 182 公司代码：600235 公司简称：民丰特纸 民丰特种纸股份有限公司 2024 年年度报告 民丰特种纸股份有限公司 2024 年年度报告 2 / 182 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人曹继华、主管会计工作负责人张学如及会计机构负责人（会计主管人员）葛春林声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2025年3月24日，公司召开第九届董事会第十四次会议审议通过公司《2024年度利润分配方案》。公司2024年度利润分配方案为：公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币0.17元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本351,300,000股，以此计算合计拟派发现金红利人民币5,972,100元（含税）。本方案尚需提交股东大会审议。 本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额21,780,600元。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的有关风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 民丰特种纸股份有限公司 2024 年年度报告 3 / 182 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 7 第四节 公司治理........................................................................................................................... 20 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 34 第六节 重要事项........................................................................................................................... 40 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 48 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 53 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 54 第十节 财务报告........................................................................................................................... 54 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 报告期内在中国证监会指定报纸上披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿 民丰特种纸股份有限公司 2024 年年度报告 4 / 182 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 民丰、民丰特纸、公司 指 民丰特种纸股份有限公司 会计师事务所 指 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 嘉兴市国资委 指 嘉兴市人民政府国有资产监督管理委员会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《公司章程》 指 《民丰特种纸股份有限公司章程》 控股股东、集团公司、民丰集团 指 嘉兴民丰集团有限公司 嘉实集团 指 嘉兴市实业资产投资集团有限公司 嘉兴市产业集团 指 嘉兴市产业发展集团有限公司 浙江财发 指 浙江省财务开发有限责任公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 民丰特种纸股份有限公司 公司的中文简称 民丰特纸 公司的外文名称 MINFENG SPECIAL PAPER CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 MFSP 公司的法定代表人 曹继华 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 姚名欢 严水明 联系地址 浙江省嘉兴市甪里街 70 号 民丰特纸董事会办公室 浙江省嘉兴市甪里街 70 号 民丰特纸董事会办公室 电话 0573-82812992 0573-82812992 传真 0573-82812992 0573-82812992 电子信箱 dsh@m