健民集团2024年年度报告

健民药业集团股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 256 公司代码：600976 公司简称：健民集团 健民药业集团股份有限公司 2024 年年度报告 健民药业集团股份有限公司 2024 年年度报告 2 / 256 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。董事长何勤先生因个人身体健康原因暂无法签署公司《2024 年年度报告》的确认意见。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事长 何勤 身体健康 无 三、 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人汪俊、主管会计工作负责人程朝阳及会计机构负责人（会计主管人员）张英声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 按照公司总股本 153,398,600 股为基数，拟向全体股东每 10 股派现金红利人民币 9.00 元（含税），合计分配利润 138,058,740.00 元。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，包括行业政策风险、原材料风险、市场竞争风险、研发风险等，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”部分。 十一、 其他 □适用 √不适用 健民药业集团股份有限公司 2024 年年度报告 3 / 256 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 9 第四节 公司治理........................................................................................................................... 41 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 57 第六节 重要事项........................................................................................................................... 62 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 74 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 81 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 81 第十节 财务报告........................................................................................................................... 82 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 报告期内在公司指定信息披露媒体上公开披露过的所有公司文件的 正本及公告的原稿 健民药业集团股份有限公司 2024 年年度报告 4 / 256 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 证监局、湖北证监局 指 中国证券监督管理委员会湖北监管局 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 健民集团、健民、公司 指 健民药业集团股份有限公司 《公司章程》 指 《健民药业集团股份有限公司章程》 OTC 产品 指 公司生产的非处方药产品 Rx 产品 指 公司生产的处方药产品 龙牡 指 公司产品龙牡壮骨颗粒 便通 指 公司产品便通胶囊 七蕊 指 公司产品七蕊胃舒胶囊 小金胶囊 指 公司产品小金胶囊 健脾生血 指 公司产品健脾生血颗粒、健脾生血片 叶开泰国药 指 全资子公司健民集团叶开泰国药（随州）有限公司 叶开泰健康公司 指 全资子公司健民集团叶开泰健康产业武汉有限公司 维生公司 指 全资子公司武汉健民药业集团维生药品有限责任公司 国医投 指 公司控股子公司健民叶开泰国医投资（湖北）有限公司 汉阳馆 指 国医投全资子公司武汉健民叶开泰中医门诊有限公司 汉口馆 指 国医投全资子公司武汉江汉健民叶开泰中医有限公司 武昌馆 指 国医投全资子公司武汉市武昌健民叶开泰中医门诊有限公司 光谷馆 指 国医投全资子公司武汉健民叶开泰关山中医门诊有限公司 福高公司 指 公司控股子公司健民药业集团广东福高药业有限公司 健民大鹏 指 参股公