易成新能2024年年度报告

河南易成新能源股份有限公司 2024 年度报告全文 1 河南易成新能源股份有限公司 2024 年度报告 二〇二五年三月二十二日 河南易成新能源股份有限公司 2024 年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人杜永红、主管会计工作负责人王尚锋及会计机构负责人(会计主管人员)张亚磊声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 （一）业绩大幅下滑或者亏损的具体原因 1.2024 年，由于光伏电池片技术更新迭代，平煤隆基电池片业务亏损较大，2024 年 1-9 月利润总额-4.93 亿元，归母净利润为-3.71 亿元，2024 年 9 月 30 日，公司已出售平煤隆基股权，未来公司业绩将不会再受平煤隆基光伏电池片业务波动影响。 2.2024 年，受市场供需关系变化的影响，公司石墨电极产品价格持续下跌，导致公司主营业务利润空间大幅压缩，盈利能力下滑。 3.根据《企业会计准则》要求，公司基于审慎原则，2024 年计提在建工程、固定及无形资产减值准备 2.12 亿元，存货跌价准备 1.41 亿元，长期股权投资减值准备 0.37 亿元，合计计提资产减值损失 3.90 亿元，影响归母净利润减少 3.12 亿元。 （二）主营业务、核心竞争力、主要财务指标是否发生重大不利变化，是否与行业趋势一致 报告期内，公司主营业务未发生重大变化，公司主营业务、核心竞争力、主要财务指标未产生重大不利影响，与行业趋势一致。 （三）所处行业景气情况，是否存在产能过剩、持续衰退或者技术替代等情形 公司所处新能源新材料行业属于国家重点发展方向，处于快速发展阶段，未来市场发展空间将不断提升。本报告期内，受行业产能结构性过剩、技术更新换代影响，行业整体发展河南易成新能源股份有限公司 2024 年度报告全文 3 略有受阻，但不影响行业未来长期发展趋势。 （四）持续经营能力是否存在重大风险 公司持续经营能力不存在重大风险。公司在本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分详细描述了公司未来经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 （五）公司具有重大影响的其他信息 无 有关主要风险因素已在本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望（四）面临的风险和应对措施”部分进行详细阐述，敬请广大投资者注意查阅。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 河南易成新能源股份有限公司 2024 年度报告全文 4 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................ 7 第三节 管理层讨论与分析 ..................................................... 11 第四节 公司治理 ............................................................. 40 第五节 环境和社会责任 ....................................................... 66 第六节 重要事项 ............................................................. 78 第七节 股份变动及股东情况 .................................................. 115 第八节 优先股相关情况 ...................................................... 123 第九节 债券相关情况 ........................................................ 124 第十节 财务报告 ............................................................ 125 河南易成新能源股份有限公司 2024 年度报告全文 5 备查文件目录 1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 3、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 河南易成新能源股份有限公司 2024 年度报告全文 6 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 A 股 指 人民币普通股 河南省国资委 指 河南省人民政府国有资产监督管理委员会，本公司实际控制人 中国平煤神马集团 指 中国平煤神马控股集团有限公司，本公司控股股东 公司、本公司、易成新能 指 河南易成新能源股份有限公司 股东大会 指 河南易成新能源股份有限公司股东大会 董事会 指 河南易成新能源股份有限公司董事会 监事会 指 河南易成新能源股份有限公司监事会 公司章程 指 河南易成新能源股份有限公司章程 开封炭素 指 开封平煤新型炭材料科技有限公司，本公司全资子公司 中原金太阳 指 河南中原金太阳技术有限公司，本公司全资子公司 易成瀚博 指 河南易成瀚博能源科技有限公司，本公司全资子公司 南阳天成 指 南阳天成新能源科技有限公司，本公司全资子公司 易成供应链 指 河南易成新能供应链管理有限公司，本公司全资子公司 开封天道 指 开封天道新材料有限公司，本公司全资子公司 光伏材料 指 河南平煤隆基光伏材料有限公司，本公司全资子公司 恒锐新 指 开封恒锐新金刚石制品有限公司，本公司全资子公司 福兴科技 指 河南福兴新材料科技有限公司，本公司控股子公司 青海天蓝 指 青海天蓝新能源材料有限公司，本公司控股子公司 易成阳光 指 河南易成阳光新能源有限公司，本公司控股子公司 鞍山中特 指