疫情防控期间电信网络诈骗防范治理优秀案例汇编

疫情防控期间电信网络诈骗防范治理优秀案例汇编 中国信息通信研究院电信网络诈骗治理中心 2020 年 4 月 前 言 新型冠状肺炎疫情发生以来，信息通信行业深入贯彻习近平总书记在统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作部署会议上的重要讲话精神，将涉疫情诈骗治理作为服务疫情防控大局的一条工作主线，全力做好电信网络诈骗防范治理工作。针对疫情期间诈骗治理新形势，工业和信息化部出台指导性文件，组织建立专项工作机制，从技术防范、创新管理、联防联控、宣传引导等方面进行工作部署。 为落实有关要求，进一步加强疫情期间电信网络诈骗防范治理，及时梳理总结行业优秀案例与有益做法，在工业和信息化部网络安全管理局指导下，中国信息通信研究院电信网络诈骗治理中心发起疫情期间电信网络诈骗防范治理优秀案例征集活动，经案例征集和专家评审等环节，最终遴选出 51 个针对性强、创新性好、治理成效显著的优秀案例。这些优秀案例在行业内具有较强的代表性、创新性和示范性，做好进一步的推广应用，对有效提升全行业电信网络诈骗防范治理能力具有积极意义。 目录 一、案例征集基本情况及分析 ...................................................... 3 （一）案例征集及入选情况 ..................................................... 3 （二）优秀案例总体分析 ......................................................... 3 （三）优秀案例分类分析 ......................................................... 3 （四）未来工作展望 ................................................................ 6 二、案例报送情况梳理 .................................................................. 8 三、优秀案例汇编 ........................................................................ 11 （一）技术防范类 .................................................................. 11 A.诈骗电话处置类 .................................................................. 11 B.诈骗短信处置类 .................................................................. 18 C.涉疫情互联网诈骗治理类 ................................................... 20 D.综合类（电话、短信、互联网） ....................................... 26 E.黑灰产整治类 ...................................................................... 30 （二）创新管理类 .................................................................. 33 （三）联防联控类 .................................................................. 42 （四）宣传引导类 .................................................................. 48 疫情防控期间电信网络诈骗防范治理优秀案例汇编 中国信息通信研究院 3 一、案例征集基本情况及分析 （一）案例征集及入选情况 本次优秀案例征集评选活动共收到报送案例 77 个，入选优秀案例 51 个，入选率为 66%，其中报送技术防范类案例 35 个，入选优秀案例 24 个；报送创新管理类案例 12 个，入选优秀案例 12 个；报送联防联控类案例 12 个，入选优秀案例 7 个；报送宣传引导类案例 16个，入选优秀案例 8 个；报送其他类案例 2 个。 （二）优秀案例总体分析 本次案例报送主体多、内容丰富、实践效果好，入选案例具有一定的典型性和代表性，能够充分反映出疫情防控期间电信网络诈骗治理的优秀做法和有益经验。从报送主体看，优秀案例来自各地通信管理局、基础电信企业、重点互联网企业及安全领域专业技术厂商等行业相关单位。从具体内容看，优秀案例涉及技术管控、创新管理、联防联控和宣传引导等多方面内容，基本涵盖了疫情期间电信网络诈骗治理的主要方向。从实践效果看，优秀案例针对疫情期间行业治理重点难点问题，进行的积极探索和有益尝试，取得了较好的治理成效和社会效益。 （三）优秀案例分类分析 1、以技治网，利用新一代信息技术全面提升疫情期间技术防范疫情防控期间电信网络诈骗防范治理优秀案例汇编 中国信息通信研究院 4 能力。疫情期间，信息通信行业充分利用大数据、人工智能等新一代信息技术，积极开展涉疫情诈骗态势监测、研判分析、预警提示、拦截处置等工作，有效阻断诈骗信息传播途径。一是加强诈骗电话、短信监测处置。基础电信企业充分发挥行业数据优势，及时升级更新诈骗电话大数据防范预警系统，根据涉疫情诈骗手法套路完善策略模型，密切监测涉疫情诈骗态势变化，不断强化涉疫情诈骗电话、短信的精确监测识别和实时拦截。二是深化涉疫情互联网诈骗治理。腾讯、360等重点互联网企业运用人工智能对诈骗行为特征建模分析，精准识别涉疫情诈骗，加强对诈骗新手法的处置力度。任子行、无糖等安全企业利用云计算、深度学习等技术实时监测分析通过论坛、贴吧、微博等渠道传播的涉疫情诈骗信息，构建虚假售卖防疫物资非法网站识别打击系统，实现对涉疫情诈骗网站精准预警和溯源打击。三是积极探索网络黑灰产整治。基础电信企业及行业安全厂商针对智能群呼设备等网络黑灰产技术设备展开专门研究，研发基于多源数据的 GoIP 诈骗电话智能分析系统，建立黑灰产违法违规设备快速追溯体系，实现快速溯源、精准响应。 2、创新管理举措，全力保障疫情期间防范治理工作顺利推进。疫情期间，信息通信行业结合疫情期间电信网络诈骗治理工作新情况，不断优化工作机制，创新工作举措，确保防范治理工作有序有效推进。一是完善号码线上复通机制。山东、浙江等地基础电信企业完善线上处理流程，针对误停机用户通过电话、短信、微信公众号等方式设立快速解封绿色通道，实行“不见面”办理，有效解决疫情期间“实人”疫情防控期间电信网络诈骗防范治理优秀案例汇编 中国信息通信研究院 5 认证难题。二是强化号卡办理重点环节管控。北京、天津等