2025年年度报告摘要

北京经纬恒润科技股份有限公司2025 年年度报告摘要公司代码：688326公司简称：经纬恒润北京经纬恒润科技股份有限公司2025 年年度报告摘要北京经纬恒润科技股份有限公司2025 年年度报告摘要第一节 重要提示1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）网站仔细阅读年度报告全文。2、 重大风险提示详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”相关内容。3、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。4、 公司全体董事出席董事会会议。5、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。6、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利□是 √否7、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经公司第二届董事会第十七次会议审议通过《关于2025年年度利润分配方案的议案》，公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）。以截至2026年4月23日公司总股本119,940,960股扣除回购专户中股份7,417,060股和待回购注销的限制性股票8,640股后的股本112,515,260股为基数进行利润分配，以此计算合计拟派发现金红利33,754,578.00元（含税）。2025年度公司不送红股，不进行资本公积转增股本。如在实施权益分派股权登记日前，因回购股份、股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本扣除回购专户中的股份和待回购注销的限制性股票后的股份数发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。上述利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。母公司存在未弥补亏损□适用 √不适用8、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项√适用 □不适用公司治理特殊安排情况：北京经纬恒润科技股份有限公司2025 年年度报告摘要√本公司存在表决权差异安排（一）特别表决权设置情况2020年10月18日，公司召开了北京经纬恒润科技股份有限公司创立大会暨2020年第一次临时股东大会，会议表决通过《关于<北京经纬恒润科技股份有限公司设置特别表决权股份的方案>的议案》，设置特别表决权股份，该表决权差异安排将依据《公司章程》及相关法律法规的规定长期存续和运行。根据《公司章程》的规定，公司股份分为特别表决权股份（称为“A类股份”）和普通股份（称为“B类股份”），除股东会特定事项的表决中每份A类股份享有的表决权数量应当与每份B类股份的表决权数量相同以外，每份A类股份享有的表决权数量为每份B类股份的表决权数量的六倍，每份A类股份的表决权数量相同。公司初始设置特别表决权股份的数量为8,526,316股A类股份，均为控股股东、实际控制人、董事长、总经理吉英存先生持有，占公司总股本的比例为7.11%，表决权数量为51,157,896，占公司全部表决权数量的31.46%。扣除A类股份后，公司剩余111,473,684股为B类股份。公司实施股份回购及注销后，特别表决权的比例届时会相应提高。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》的相关规定，公司需将相应数量特别表决权股份转换为普通股份，以保证特别表决权比例不高于原有水平。截至2025年12月31日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记，累计将吉英存先生持有的529,912股A类股份转换为B类股份；转换后吉英存先生持有的特别表决权比例与转换前一致，仍为31.46%。（二）投资者保护措施特别表决权的引入系为了保证公司的控股股东、实际控制人对公司整体的控制权，不会因为增发股份减弱实际控制权而对公司的生产经营产生重大不利影响。在设定特别表决权的同时，《公司章程》也对A类股份及其特别表决权进行了多方面的限制，确保上市后A类股份的表决权数量占公司全部已发行股份表决权数量的比例不会进一步增加，不会进一步摊薄B类股份的投票权比例。此外，股东会在就《公司章程》修改等重大事项投票时，仍采用一股一票的投票制度，由此进一步保护B类股份股东的合法权益。综上，公司的特别表决权制度在保障控股股东及实际控制人控制权和保护B类股份股东利益方面进行了平衡，兼具稳定实际控制人的控制权、提升公司治理效率与公平原则。北京经纬恒润科技股份有限公司2025 年年度报告摘要第二节 公司基本情况1、 公司简介1.1 公司股票简况√适用 □不适用公司股票简况股票种类股票上市交易所及板块股票简称股票代码变更前股票简称人民币普通股A股上海证券交易所科创板经纬恒润688326无1.2 公司存托凭证简况□适用 √不适用1.3 联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名郑红菊高冰联系地址北京市朝阳区酒仙桥路14号1幢4层北京市朝阳区酒仙桥路14号1幢4层电话010-82263021010-82263021传真010-82263100010-82263100电子信箱ir@hirain.comir@hirain.com2、 报告期公司主要业务简介2.1 主要业务、主要产品或服务情况报告期内，公司围绕“电子系统科技服务”定位，本着“价值创新、服务客户”的理念，面向汽车及相关产业客户，持续提供覆盖研发、制造、服务及运营的综合性解决方案。公司以技术研发能力和工程化交付能力为基础，以客户应用场景为牵引，形成电子产品、研发服务及解决方案、大总成及特种载具、智能运输和工业智能协同发展的业务格局。公司坚持智能制造与精益生产相结合，在天津、南通、南昌、马来西亚设有四个生产基地，在中国、美国、欧盟和东盟设有研发和服务中心，为全球客户提供优质、可靠的电子系统科技服务。北京经纬恒润科技股份有限公司2025 年年度报告摘要2.1.1 电子产品公司电子产品业务围绕电子系统展开，集系统、软件、硬件、结构、集成测试、项目管理、实验验证、质量保证和交付于一体，具备机电液、光机电、AI 等综合设计能力，符合 CMMI、ASPICE、功能安全、信息安全等流程，拥有 CNAS 及多家 OEM 认证实验室，具备完善的研发、生产和供应链体系。（1）汽车电子产品公司汽车电子产品业务紧贴汽车电动化、智能化、网联化和服务化发展趋势，面向整车厂及产业链客户，提供覆盖车身和舒适域、智能驾驶、智能座舱、智能网联、新能源和动力系统、底盘控制六大类，多达 100 余种电子产品。公司以平台化产品与可复用技术为基础，结合客户车型及项目需求开展适配开发与系统集成，并贯穿样件开发、验证确认、量产导入到量产供货与持续迭代的完整链条，强调在可靠性、功能安全与信息安全等要求下的工程化落地能力与质量一致性保障能力，满足客户在车型全生命周期内的功能演进与持续交付需求。车身和舒适域方向重点布局中央计算平台及区域控制器、智能门窗、智能座椅、智能钥匙等；智能驾驶方向围绕智能驾驶技术演进路线进行全域布局；智能座舱方向围绕车载摄像头、增强现实抬头显示、电子外后视镜、舱内监控及灯光交互等产品持续拓展；智能网联方向对 T-Box 产品不断迭代升级，推出多个产品序列；新能源和动力系统方向围绕整车控制、电池管理、电机控制、电力电子及集