香江控股2025年年度报告全文

深圳香江控股股份有限公司2025 年年度报告1 / 151公司代码：600162公司简称：香江控股深圳香江控股股份有限公司2025 年年度报告深圳香江控股股份有限公司2025 年年度报告2 / 151重要提示一、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。三、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人翟美卿 、主管会计工作负责人吴光辉及会计机构负责人（会计主管人员）刘静声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度公司（母公司数，下同）实现净利润 307,259,496.67 元,加母公司年初未分配利润 597,067,057.45 元，计提盈余公积 30,725,949.67元，减 2024 年度现金分红 35,745,648.76 元，公司 2025 年底可供股东分配利润总计为 837,854,955.69元，资本公积余额为 1,561,097,476.13 元，盈余公积余额为 415,311,429.08 元。为使股东分享公司发展的经营成果，根据公司目前的资金状况，董事会提出以公司未来实施利润分配方案时确定的股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利人民币 0.05 元(含税)，共计分配利润 16,248,021.11 元。本次利润分配方案实施后公司仍有未分配利润 821,606,934.58元，全部结转以后年度分配。如在本预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司享有利润分配权的股份总额由于股份回购等原因发生变化的，公司将按照每股分配金额不变的原则，相应调整分红总额。截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响□适用 √不适用六、前瞻性陈述的风险声明√适用 □不适用年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否深圳香江控股股份有限公司2025 年年度报告3 / 151十、重大风险提示公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”的内容。十一、其他□适用 √不适用深圳香江控股股份有限公司2025 年年度报告4 / 151目录第一节释义...................................................................................................................................... 5第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................6第三节管理层讨论与分析............................................................................................................10第四节公司治理、环境和社会....................................................................................................25第五节重要事项............................................................................................................................ 41第六节股份变动及股东情况........................................................................................................58第七节债券相关情况....................................................................................................................64第八节财务报告............................................................................................................................ 65备查文件目录载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的会计报表。会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上公开披露过的所有公司文件的正本和公告的原稿。深圳香江控股股份有限公司2025 年年度报告5 / 151第一节释义一、释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义公司、本公司、香江控股、上市公司指深圳香江控股股份有限公司南方香江指南方香江集团有限公司深圳金海马指深圳市金海马实业股份有限公司香江商业指深圳市香江商业管理有限公司香江集团指香江集团有限公司森岛置业指天津市森岛置业投资有限公司森岛宝地指天津森岛宝地置业投资有限公司森岛鸿盈指天津森岛鸿盈置业投资有限公司证监会指中国证券监督管理委员会上交所指上海证券交易所证监局指深圳证券监管局报告期指2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日深圳香江控股股份有限公司2025 年年度报告6 / 151第二节公司简介和主要财务指标一、 公司信息公司的中文名称深圳香江控股股份有限公司公司的中文简称香江控股公司的外文名称Shenzhen HeungKong Holding Co.,Ltd公司的外文名称缩写HKHC公司的法定代表人翟美卿二、 联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名吴光辉何肖霞、谢亨阳联系地址广州市番禺区番禺大道锦绣香江花园会所香江控股办公楼广州市番禺区番禺大道锦绣香江花园会所香江控股办公楼电话020-34821006020-34821006传真020-34821008020-34821008电子信箱wuguanghui@hkhc.com.cnhexiaoxia@hkhc.com.cn；xiehengyang@hkhc.com.cn三、 基本情况简介公司注册地址深圳市前海深港合作区南山街道兴海大厦 3046 号香江金融大厦 32 楼-A1公司注册地址的历史变更情况详见公司于 2019 年 10 月