航天智造2025年半年度报告

航天智造科技股份有限公司 2025 年半年度报告 2025-058 2025 年 8 月 26 日 航天智造科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人罗传光、主管会计工作负责人徐万彬及会计机构负责人(会计主管人员)张润东声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等前瞻性陈述内容，均不构成本公司对投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本半年度报告“第三节 管理层讨论与分析”之“十 公司面临的风险和应对措施”中详细列示了公司目前经营过程中面临的风险因素，提请投资者注意阅读并充分关注投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 航天智造科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 3 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ............................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .............................................................. 8 第三节 管理层讨论与分析 .................................................................. 11 第四节 公司治理、环境和社会 ............................................................... 31 第五节 重要事项 ......................................................................... 34 第六节 股份变动及股东情况 ................................................................. 39 第七节 债券相关情况 ...................................................................... 45 第八节 财务报告 ......................................................................... 46 航天智造科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 4 备查文件目录 一、经公司法定代表人签名的 2025 年半年度报告文件原件； 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。 航天智造科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 5 释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司/上市公司/航天智造 指 航天智造科技股份有限公司（更名前为“保定乐凯新材料股份有限公司”，简称“乐凯新材”） 航天科技集团/实际控制人 指 中国航天科技集团有限公司 航天七院 指 中国航天科技集团有限公司第七研究院（四川航天技术研究院） 四川航天集团/控股股东 指 四川航天工业集团有限公司 川南火工 指 四川航天川南火工技术有限公司 燎原科技 指 四川航天燎原科技有限公司 中国乐凯 指 中国乐凯集团有限公司 航投控股 指 航天投资控股有限公司 乐凯胶片 指 乐凯胶片股份有限公司 乐凯新材科技 指 公司全资子公司保定乐凯新材料科技有限公司 四川乐凯 指 公司全资子公司四川乐凯新材料有限公司 保定乐凯化学 指 公司控股子公司保定市乐凯化学有限公司 乐凯化学 指 公司控股子公司乐凯化学材料有限公司 航天模塑 指 公司全资子公司成都航天模塑有限责任公司（更名前为成都航天模塑股份有限公司） 航天能源 指 公司全资子公司川南航天能源科技有限公司 青岛华涛 指 航天模塑全资子公司青岛华涛汽车模具有限公司 长春华涛 指 航天模塑全资子公司长春华涛汽车塑料饰件有限公司 佛山华涛 指 航天模塑全资子公司佛山航天华涛汽车塑料饰件有限公司 成都华涛 指 航天模塑全资子公司成都航天华涛汽车塑料饰件有限公司 天津华涛 指 航天模塑全资子公司天津华涛汽车塑料饰件有限公司 武汉嘉华 指 航天模塑控股子公司武汉嘉华汽车塑料制品有限公司 重庆八菱 指 航天模塑控股子公司重庆八菱汽车配件有限责任公司 宁波公司 指 航天模塑控股子公司宁波航天模塑有限公司 南京公司/模塑南京 指 航天模塑全资子公司成都航天模塑南京有限公司 武汉燎原 指 航天模塑参股公司武汉燎原模塑有限公司 交易对方、全体交易对方 指 四川航天集团、燎原科技、川南火工、航投控股、泸州同心圆以及焦兴涛等 30 名自然人 标的资产 指 航天能源 100%股权与航天模塑 100%股份 标的公司 指 航天能源、航天模塑 本次交易、本次重组、重大资产重组 指 公司向交易对方发行股份购买交易对方合计所持标的公司 100%股权/股份，同时向包括航投控股在内的不超过35 名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金 本次发行股份购买资产 指 公司向交易对方发行股份购买交易对方合计所持标的公司 100%股权/股份 本次募集配套资金 指 公司向包括航投控股在内的不超过 35 名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金 泸州同心圆 指 泸州同心圆石油科技有限公司 焦兴涛等 30 名自然人 指 焦兴涛、曹振华、焦建、焦勃、张继才、曹建、陈延民、许斌、何丽、刘建华、曹振芳、韩刚、邓毅学、郭红军、张政、曹振霞、纪建波、隋贵彬、戚明选、苏同光、荣健、胡巩基、袁曲、张惠武、张涌、焦建伟、乐航天智造科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 6 旭辉、李霞、李守富、李茗媛（原交易对方为李风麟，后由李茗媛继承） 独立财务顾问 指 中国国际金融股份有限公司 《业绩承诺补偿协议》 指 《保定乐凯新材料股份有限公司与四川航天工业集团有限公司之业绩承诺补偿协议》及乐凯新材与其他交易对方签署的《业绩承诺补偿协议》 承诺净利润 指 业绩承诺方向公司承诺的标的公司在业绩承诺期内应当实现的标的公司合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润（承诺净利润不包含本次交易募集配套资金投入对标的公司的损益影响），不考虑标的公司未实现内部交易损益、并剔除标的公司航天模塑之子公司成都航天模塑南京有限公司的净利润数 中石油 指 中国石油天然气集团有限公司 中石化 指 中国石油化工集团有限公司 中海油 指 中国海洋石油集团有限公司 哈利伯顿 指 Halliburton，是世界上最大的为能源行业提供产品及服务的供应商之一，为一百多个国家的国家石油公司，跨国石油公司和服务公司提供钻井，完井设备，井下和