大庆华科2024年年度报告

大庆华科股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 24 日 大庆华科股份有限公司 2024 年年度报告全文 1 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王洪涛、主管会计工作负责人武云峰及会计机构负责人（会计主管人员）李金萍声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 1、有关公司可能面临的风险因素，具体参见本报告相关章节内容。本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 2、《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为本公司的指定信息披露媒体，本公司所发布信息均以上述媒体刊登的为准，敬请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 129639500为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），送红股0 股（含税），不以公积金转增股本。 大庆华科股份有限公司 2024 年年度报告全文 2 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 .............................. 1 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................ 4 第三节 管理层讨论与分析 .................................. 7 第四节 公司治理 ......................................... 21 第五节 环境和社会责任 ................................... 35 第六节 重要事项 ......................................... 37 第七节 股份变动及股东情况 ............................... 43 第八节 优先股相关情况 ................................... 46 第九节 债券相关情况 ..................................... 46 第十节 财务报告 ......................................... 47 大庆华科股份有限公司 2024 年年度报告全文 3 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 股东大会 指 大庆华科股份有限公司股东大会 董事会 指 大庆华科股份有限公司董事会 监事会 指 大庆华科股份有限公司监事会 公司、本公司 指 大庆华科股份有限公司 报告期 指 2024 年度 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 2024 年 5 月 22 日公司 2023 年年度股东大会审议批准的公司章程 元、万元 指 人民币元、万元 大庆华科股份有限公司 2024 年年度报告全文 4 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 大庆华科 股票代码 000985 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 大庆华科股份有限公司 公司的中文简称 大庆华科 公司的外文名称（如有） DAQING HUAKE COMPANY LIMITED 公司的外文名称缩写（如有） DQHK 公司的法定代表人 王洪涛 注册地址 黑龙江大庆市高新技术产业开发区建设路 293 号 注册地址的邮政编码 163316 公司注册地址历史变更情况 1998 年 12 月 8 日大庆高新技术产业开发区建设路 6 号 2003 年 6 月 11 日大庆高新技术产业开发区建设路 239 号（2017 年 9 月 5 日因城市规划变更为大庆高新技术产业开发区建设路 293 号） 办公地址 黑龙江省大庆市龙凤区兴化北街 8 号 办公地址的邮政编码 163714 公司网址 www.huake.com 电子信箱 dqhkcfl@sina.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孟凡礼 崔凤玲 联系地址 黑龙江省大庆市龙凤区兴化北街 8 号 黑龙江省大庆市龙凤区兴化北街 8 号 电话 04596291061 04596280287 传真 04596282351 04596282351 电子信箱 moninsea@163.com dqhkcfl@sina.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 http://www.szse.cn 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《中国证券报》《上海证券报》巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司综合管理部 四、注册变更情况 统一社会信用代码 91230600702847820X 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 公司 1998 年 12 月成立、2000 年 7 月在深交所上市，原经营范围为：生产、销售精细化工产品（不含危险品），销售石油化工产品，建筑材料；生产片剂，硬胶囊剂、颗粒剂（仅限分支机构经营）；2001 年 4 月 15 日经 2000 年度股东大会审议批准，公司经营范围变更增加进出口业务；2003 年 5 月 10 日经 2002 年度股东大会审议批准，公司经营范围变更增加生产销售保健食品业务；2007 年 4 月 13 日经 2006年度股东大会审议批准，公司经营范围变更增加地衡对外称重服务、仓储保管服务、压力表检定服务（仅限分支机构经营）；2010 年 5 月 12 日经 2009 年度股东大会审议批准，经营范围变更增加卫生用品、抗抑菌剂、化妆品生产、销售、收购中药原材料（以上项目权限分支机构经营）业务；2015 年 2 月 10 日经 2015 年第一次临时股东大会审议批准，公司经营范围变更为“危险化学品生产（见安全许可证）；化工产品（不含危险化学品）生产；进出口业务；仓储保管服务；房屋租赁；以下项大庆华科股份有限公司 2024 年年度报告全文 5 目限分支机构经营：危险化学品、化工产品销售；药品、保健食品、卫生用品、抗抑菌剂、化妆品生产、销售；收购中药原材料”。 2024 年 5 月 22 日经 2023 年年度股东大会审议批准，公司经营范围变更为“许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营【分支机构经营】；药品生产【分支机构经营】；药品批发【分支机构经营】；保健食品生产【分支机构经营】；化妆品生产【分支机构经营】 一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；货物进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品