獐子岛2024年年度报告

獐子岛集团股份有限公司2024 年年度报告 2025 年 4 月 - 1 - 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人刘德伟、主管会计工作负责人孙湘及会计机构负责人（会计主管人员）石永凯声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 姜大为 董事 因公出差 战成敏 本年度报告中涉及的公司未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意风险。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中畜禽水产养殖业的披露要求。 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意风险因素。详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之十一“公司未来发展的展望（三）公司可能面临的风险和应对措施”，敬请留意。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 711,112,194 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。 獐子岛集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 - 2 - 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... - 1 - 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... - 5 - 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................... - 9 - 第四节 公司治理................................................................................................................................ - 31 - 第五节 环境和社会责任 ................................................................................................................... - 47 - 第六节 重要事项................................................................................................................................ - 49 - 第七节 股份变动及股东情况 ........................................................................................................... - 62 - 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................... - 69 - 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................... - 70 - 第十节 财务报告................................................................................................................................ - 71 - 獐子岛集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 - 3 - 备查文件目录 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 3、报告期内在公司指定信息披露媒体公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 獐子岛集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 - 4 - 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 獐子岛集团股份有限公司 国务院 指 中华人民共和国国务院 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司章程 指 獐子岛集团股份有限公司章程 海洋牧场 指 一种接近于自然的、可循环的、可持续的、具有良好经济效益的渔业生产模式，能够实现在利用海洋资源的同时重点保护海洋生态系统，实现可持续生态渔业 HACCP 指 危害分析与关键控制点 BRCGS 指 食品安全全球标准认证 SGS 指 通标标准技术服务有限公司 SGS SCM Mark 指 “SGS 供应链全程监控”标志 本报告期、报告期 指 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 会计师事务所 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 獐子岛集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 - 5 - 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 獐子岛 股票代码 002069 变更前的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 獐子岛集团股份有限公司 公司的中文简称 獐子岛 公司的外文名称（如有） ZONECO GROUP CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） ZONECO 公司的法定代表人 刘德伟 注册地址 大连市长海县獐子岛镇沙包村 注册地址的邮政编码 116503 公司注册地址历史变更情况 无 办公地址 辽宁省大连市中山区港隆路 151 号国合中心 8 楼 办公地址的邮政编码 116007 公司网址 http://www.zhangzidao.cn 电子信箱 touzizhe@zhangzidao.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 阎忠吉 联系地址 辽宁省大连市中山区港隆路 151 号国合中心 8 楼 电话 0411-39016969 传真 0411-39016111 电子信箱 yanzhongji@zhangzidao.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所：http: