鹭燕医药2024年年度报告

鹭燕医药股份有限公司 2024 年年度报告全文 1 鹭燕医药股份有限公司 2024 年年度报告 2025-003 2025 年 4 月 22 日 鹭燕医药股份有限公司 2024 年年度报告全文 2 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人吴金祥、主管会计工作负责人曾铮及会计机构负责人（会计主管人员）钟丽芳声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告第三节管理层讨论与分析中关于公司面临的风险和应对措施部分的内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 388,516,736 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。 鹭燕医药股份有限公司 2024 年年度报告全文 3 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................ 6 第三节 管理层讨论与分析 ...................................................... 10 第四节 公司治理 ............................................................. 27 第五节 环境和社会责任 ........................................................ 41 第六节 重要事项 ............................................................. 42 第七节 股份变动及股东情况 .................................................... 68 第八节 优先股相关情况 ........................................................ 74 第九节 债券相关情况 .......................................................... 74 第十节 财务报告 ............................................................. 75 鹭燕医药股份有限公司 2024 年年度报告全文 4 备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 三、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 四、以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。 鹭燕医药股份有限公司 2024 年年度报告全文 5 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、鹭燕医药 指 鹭燕医药股份有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司章程》 指 《鹭燕医药股份有限公司章程》 股东大会 指 鹭燕医药股份有限公司股东大会 董事会 指 鹭燕医药股份有限公司董事会 监事会 指 鹭燕医药股份有限公司监事会 容诚会计师事务所 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 报告期 指 鹭燕医药股份有限公司披露的会计报表报告期，即 2024 年 1-12 月 二级医院 指 病床数在 101 张-500 张之间，向多个社区提供综合医疗卫生服务和承担一定教学、科研任务的地区性医院 三级医院 指 病床数在 501 张以上，向几个地区提供高水平专科性医疗卫生服务和执行高等教育、科研任务的区域性以上的医院 两票制 指 在中标药品配送过程中，最多只能开具两次税票，即药品生产企业向被委托配送其中标品种的药品经营企业开具税票（第一票），接受委托配送的药品经营企业向医疗机构销售药品并开具税票（第二票） DTP 药房 指 承接高值药品直配业务的定点药房 集采 指 药品/器械集中招标采购，是指多个医疗机构通过药品/器械集中招标采购组织，以招投标的形式购进所需药品/器械的采购方式 鹭燕医药股份有限公司 2024 年年度报告全文 6 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 鹭燕医药 股票代码 002788 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 鹭燕医药股份有限公司 公司的中文简称 鹭燕医药 公司的外文名称（如有） LUYAN PHARMA CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） LUYAN PHARMA 公司的法定代表人 吴金祥 注册地址 厦门市湖里区安岭路 1004 号 注册地址的邮政编码 361010 公司注册地址历史变更情况 公司自 2016 年 2 月上市以来，注册地址未发生变更 办公地址 厦门市湖里区安岭路 1004 号 办公地址的邮政编码 361010 公司网址 www.luyan.com.cn 电子信箱 zqb@luyan.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 叶泉青 阮翠婷 联系地址 厦门市湖里区安岭路 1004 号 厦门市湖里区安岭路 1004 号 电话 0592-8129338 0592-8129338 传真 0592-8129310 0592-8129310 电子信箱 zqb@luyan.com.cn zqb@luyan.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所 http://www.szse.cn 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 厦门市湖里区安岭路 1004 号，本公司证券事务部 四、注册变更情况 统一社会信用代码 913502006782575042 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 鹭燕医药股份有限公司 2024 年年度报告全文 7 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至1001-26 签字会计师姓名 林宏华、李雅莉、卢赛玲 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数