瑞联新材2024年年度报告

西安瑞联新材料股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 275 公司代码：688550 公司简称：瑞联新材 西安瑞联新材料股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 04 月 西安瑞联新材料股份有限公司 2024 年年度报告 2 / 275 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及除董事吕浩平先生和监事季敏女士外的其他董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司董事吕浩平先生因紧急就医无法取得联系，虽然此前其向公司表示对 2024 年年度报告无异议，但尚未签署《2024 年年度报告》相关的董事会文件，未签署关于《2024 年年度报告》及其摘要的书面确认意见。 公司监事季敏女士对监事会中《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》投弃权票，弃权理由如下：对报告中涉及的公司治理相关事项（主要针对管理层勤勉尽责、内控情况和信息披露）持保留意见，管理层部分人员存在为个人私利阻挠国资正常收购行为、前后言行不一的情形，且利用职务之便在相关事项上刻意引导信息披露的倾向性。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中“四、风险因素”部分。 四、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 吕浩平 紧急就医 无 五、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、 公司负责人刘晓春、主管会计工作负责人王银彬及会计机构负责人（会计主管人员）杨博声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.90元（含税），不以资本公积金转增股份，不送红股。截至本报告披露日，公司总股本为172,107,058股，以此为基数计算合计派发现金红利101,543,164.22元（含税）。 如在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励 授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 西安瑞联新材料股份有限公司 2024 年年度报告 3 / 275 八、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 九、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 十、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十一、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十二、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十三、 其他 □适用 √不适用 西安瑞联新材料股份有限公司 2024 年年度报告 4 / 275 目 录 第一节 释义 ..................................................................................................................................... 5 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 7 第三节 管理层讨论与分析 ........................................................................................................... 12 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 47 第五节 环境、社会责任和其他公司治理 ................................................................................... 73 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 82 第七节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 123 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................. 132 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................. 133 第十节 财务报告 ......................................................................................................................... 134 西安瑞联新材料股份有限公司 2024 年年度报告 5 / 275 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 瑞联新材、公司、本公司 指 西安瑞联新材料股份有限公司 渭南海泰 指 渭南高新区海泰新型电子材料有限责任公司 蒲城海泰 指 陕西蒲城海泰新材料产业有限责任公司 瑞联制药 指 渭南瑞联制药有限责任公司 大荔瑞联 指 大荔瑞联新材料有限责任公司 大荔海泰 指 大荔海泰新材料有限责任公司 日本瑞联 指 マナレコジャパン株式会社，即瑞联日本株式会社 合肥瑞联 指 合肥瑞联新材料有限公司 卓世合伙 指 海南卓世恒立创业投资合伙企业（有限合伙） 国富永钰 指 宁波国富永钰创业投资合伙企业（