杭州天目山药业股份有限公司2024年度报告

杭州天目山药业股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 251 公司代码：600671 公司简称：ST 目药 杭州天目山药业股份有限公司 2024 年年度报告 杭州天目山药业股份有限公司 2024 年年度报告 2 / 251 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人刘加勇、主管会计工作负责人孙学建及会计机构负责人（会计主管人员）于鸿坚声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度归属于上市公司股东的净利润为1,524.58万元、母公司的净利润为1,827.60万元，截至2024年12月31日，母公司累计未分配利润为-21,613.09万元。公司拟定2024年度利润分配预案为不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中“可能面对的风险”部分。 十一、 其他 □适用 √不适用 杭州天目山药业股份有限公司 2024 年年度报告 3 / 251 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 9 第四节 公司治理........................................................................................................................... 47 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 66 第六节 重要事项........................................................................................................................... 71 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 86 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 91 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 91 第十节 财务报告........................................................................................................................... 92 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作责任人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 报告期内在公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 杭州天目山药业股份有限公司 2024 年年度报告 4 / 251 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 证监局、浙江证监局 指 中国证券监督管理委员会浙江监管局 上交所、交易所 指 上海证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《杭州天目山药业股份有限公司章程》 天目药业、本公司、公司 指 杭州天目山药业股份有限公司 汇隆华泽 指 青岛汇隆华泽投资有限公司 金家岭控股集团 指 青岛金家岭控股集团有限公司 崂山区财政局 指 青岛市崂山区财政局 源嘉医疗 指 青岛源嘉医疗科技有限公司 黄山天目 指 黄山市天目药业有限公司 天目薄荷 指 黄山天目薄荷药业有限公司 青岛天目山 指 青岛天目山健康科技有限公司 上海天目山 指 上海天目山药业科技有限公司 深圳天目山 指 天目山健康科技（深圳）有限公司 模拟医学 指 青岛模拟医学科技有限公司 天目山医疗 指 青岛天目山医疗科技有限公司 三慎泰宝丰 指 杭州三慎泰宝丰中药有限公司 天目山中药科研 指 青岛天目山中医药科学研发有限公司 三慎泰门诊 指 杭州三慎泰中医门诊部有限公司 银川天目山 指 银川天目山温泉养老养生产业有限公司 GMP 指 Good Manufacturing Practice，药品生产质量管理规范 药品批准文号 指 生产新药或者已有国家标准的药品，须经国务院药品监督管理部门批准，并在批准