湖北兴福电子材料股份有限公司2024年年度报告

湖北兴福电子材料股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 234 公司代码：688545 公司简称：兴福电子 湖北兴福电子材料股份有限公司 2024 年年度报告 湖北兴福电子材料股份有限公司 2024 年年度报告 2 / 234 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了可能存在的相关风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”中“四、风险因素”相关内容。请投资者注意投资风险。 四、 公司全体董事出席董事会会议。 五、 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、 公司负责人李少平、主管会计工作负责人谈晓华及会计机构负责人（会计主管人员）袁龙言声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司合并报表实现净利润15,947.37万元。截至2024年12月31日母公司报表中期末未分配利润为人民币37,117.91万元。 公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数进行利润分配。本次利润分配方案如下：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），公司2025年1月22日于上海证券交易所科创板上市，上市前总股本为26,000万股，上市后总股本为36,000万股，以截至2025年2月28日公司总股本36,000万股为基准（具体以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记为准），共计派发现金红利7,200万元（含税），占2024年度实现净利润的比例为45.15%，不进行资本公积金转增股本、不送红股，剩余未分配利润全部结转至以后年度分配。如自2025年2月28日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持现金分红总额不变，相应调整每股现金分红金额。 公司2024年度利润分配方案已经公司第一届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。 八、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 湖北兴福电子材料股份有限公司 2024 年年度报告 3 / 234 九、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 十、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十一、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十二、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十三、 其他 □适用 √不适用 湖北兴福电子材料股份有限公司 2024 年年度报告 4 / 234 目录 第一节 释义 ..................................................................................................................................... 5 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 7 第三节 管理层讨论与分析 ........................................................................................................... 12 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 37 第五节 环境、社会责任和其他公司治理 ................................................................................... 53 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 63 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 86 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 92 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 92 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 93 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原稿 湖北兴福电子材料股份有限公司 2024 年年度报告 5 / 234 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、兴福电子、股份公司、发行人 指 湖北兴福电子材料股份有限公司 兴发集团 指 湖北兴发化工集团股份有限公司，本公司控股股东 宜昌兴发 指 宜昌兴发集团有限责任公司，本公司间接控股股东 兴山县国资局 指 兴山县人民政府国有资产监督