金岭矿业2024年年度报告

山东金岭矿业股份有限公司 2024 年年度报告全文1山东金岭矿业股份有限公司2024 年年度报告2025 年 3 月山东金岭矿业股份有限公司 2024 年年度报告全文22024 年年度报告第一节 重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人王其成、主管会计工作负责人邱卫东及会计机构负责人（会计主管人员）毕伟声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。公司已在本年度报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”章节中，对可能面临的风险和应对措施进行了详细描述，敬请广大投资者查阅。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 595,340,230 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.1 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。山东金岭矿业股份有限公司 2024 年年度报告全文3目 录第一节 重要提示、目录和释义................................................................................. 2第二节 公司简介和主要财务指标............................................................................. 6第三节 管理层讨论与分析......................................................................................... 9第四节 公司治理..........................................................................................................27第五节 环境和社会责任............................................................................................. 45第六节 重要事项..........................................................................................................49第七节 股份变动及股东情况..................................................................................... 56第八节 优先股相关情况............................................................................................. 61第九节 债券相关情况..................................................................................................62第十节 财务报告..........................................................................................................63山东金岭矿业股份有限公司 2024 年年度报告全文4备查文件目录一、载有法定代表人签名并公司盖章的 2024 年度报告文本；二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；四、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。文件存放地：公司董事会办公室山东金岭矿业股份有限公司 2024 年年度报告全文5释义释义项指释义内容“金岭矿业”“本公司”或“公司”指山东金岭矿业股份有限公司“山钢集团”指山东钢铁集团有限公司“金岭铁矿”指山东金岭铁矿有限公司“金钢矿业”指塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司“喀什球团”指喀什金岭球团有限公司“金鼎矿业”指山东金鼎矿业有限责任公司“金召矿业”指山东金召矿业有限公司“山钢矿业”指山东钢铁集团矿业有限公司“山钢财务公司”指山东钢铁集团财务有限公司“莱芜矿业”指莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司“鲁南矿业”指莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司“亿元、万元、元”指人民币“亿元、万元、元”山东金岭矿业股份有限公司 2024 年年度报告全文6第二节 公司简介和主要财务指标一、公司信息股票简称金岭矿业股票代码000655股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称山东金岭矿业股份有限公司公司的中文简称金岭矿业公司的外文名称（如有）Shandong Jinling Mining Co., Ltd公司的法定代表人王其成注册地址山东省淄博市张店区中埠镇注册地址的邮政编码255081公司注册地址历史变更情况无办公地址山东省淄博市张店区中埠镇办公地址的邮政编码255081公司网址http://www.sdjlky.com电子信箱sz000655@163.com二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名邱卫东成兆鑫联系地址山东省淄博市张店区中埠镇山东省淄博市张店区中埠镇电话0533-30888880533-3088888传真0533-30896660533-3089666电子信箱sz000655@163.comsz000655@163.com三、信息披露及备置地点公司披露年度报告的证券交易所网站深圳证券交易所（http://www.szse.cn）公司披露年度报告的媒体名称及网址巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》（http://www.stcn.com）、《证券日报》（http://www.zqrb.cn）、《中国证券报》（http://www.cs.com.cn）公司年度报告备置地点公司董事会办公室四、注册变更情况统一社会信用代码91370000164100307E公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更历次控股股东的变更情况（如有）2023 年 8 月 28 日，金岭铁矿与山钢集团签订了《山东金岭铁矿有限公司与山东钢铁集团有限公司之股份托管协议》，金岭铁矿将持有的金岭矿业 347,740,145 股股份（占金岭矿业总股本的 58.41%）所对应的协议约定的股东权利无条件且不可撤销地全权委托山钢集团行使，本次权益变动后，山钢集团能够直接支配占公司总股本 58.41%股份的表决权。控股山东金岭矿业股份有限公司 2024 年年度报告全文7股东由金岭铁矿变更为山钢集团。五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称大信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址