招商证券股份有限公司2024年年度报告摘要

招商证券股份有限公司 2024 年年度报告摘要 1 PERSONAL 招商证券股份有限公司 2024 年年度报告摘要 1 第一节 重要提示 1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划 ， 投 资 者 应 当 到 上 海 证 券 交 易 所 网 站 http://www.sse.com.cn 香 港 联 交 所 网 站 https://www.hkexnews.hk 网站仔细阅读年度报告全文。 2、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3、 公司全体董事出席董事会会议。 4、 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）和毕马威会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2024年度公司不计提法定盈余公积金，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.77元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。 以截至2024年12月31日公司的股份总数8,696,526,806股为基数测算，共计分配利润人民币3,278,590,605.86元。如实施权益分派股权登记日公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。 以上现金红利以人民币计值和宣布，以人民币向A股股东支付，以港币向H股股东支付。港币实际派发金额按照公司审议利润分配方案的股东大会召开日前五个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币平均基准汇率计算。 第二节 公司基本情况 1、 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 招商证券 600999 -- H股 香港联合交易所 招商證券 06099 -- 招商证券股份有限公司 2024 年年度报告摘要 2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘杰 张欢欢 联系地址 深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 电话 0755－82960432 传真 0755－82944669 电子信箱 IR@cmschina.com.cn 注：张欢欢女士自 2025 年 2 月 21 日起接替罗莉女士担任公司证券事务代表。 联席公司秘书 姓名 刘杰 黄慧儿 联系地址 深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 香港铜锣湾希慎道 33 号利园一期 19楼 1915 室 2、 报告期公司主要业务简介 2.1 总体经营情况 证券行业的发展受我国宏观经济、货币政策、监管环境、投资者交投活跃度以及国际市场等诸多因素影响，周期性波动的特点显著。 2024 年，我国经济运行总体平稳、稳中有进，高质量发展扎实推进，新质生产力稳步发展。国内金融政策进一步加大对资本市场的支持力度，国务院出台《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》，证监会、上交所、深交所陆续推出多项配套政策，系统性构建“1+N”政策体系，推动资本市场高质量发展；央行创新结构性货币政策工具支撑市场企稳向好。在金融强国建设过程中，资本市场不断发挥重要作用，积极引导中长期资金入市，2024 年末，全市场 ETF规模达到 3.78 万亿元，同比增长 85.05%；A 股上市公司全年分红 2.39 万亿元，同比增长 7.15%，分红金额创历史新高，市场投资价值进一步提升；“并购六条”进一步深化并购重组市场改革，全年并购金额突破两万亿元，推动资源不断优化布局。 2024 年，上证指数、深证成指、创业板指数、科创 50 指数同比分别上涨 12.67%、9.34%、13.23%、16.07%，北证 50 指数同比下降 4.41%，恒生指数同比上涨 17.67%，中债综合财富（总值）指数同比上涨 7.64%。A 股市场股票基金日均交易量 1.22 万亿元，同比增长 22.90%。香港市场股票日均交易量 1,318.25 亿港元，同比增长 25.53%。根据 Wind 统计，境内股权融资规模（不含发行股票购买资产类增发）2,484.52 亿元，同比下降 72.76%；信用债券发行总规模 20.38 万亿元，同比增长 8.09%。根据彭博统计，香港市场 IPO 募资总额 111.22 亿美元，同比增长 89.47%。 招商证券股份有限公司 2024 年年度报告摘要 3 2.2 主营业务情况分析 公司以客户为中心，向个人、机构及企业客户提供多元、全方位的金融产品和服务并从事投资与交易，主要业务板块包含财富管理和机构业务、投资银行业务、投资管理业务、投资及交易业务。 2024 年，公司财富管理和机构业务、投资银行业务、投资管理业务、投资及交易业务及其他业务分部收入分别为 102.33 亿元、8.58 亿元、9.24 亿元、63.34 亿元和 25.43 亿元，占公司营业收入比例分别为 48.98%、4.11%、4.42%、30.32%和 12.17%。 1、 财富管理和机构业务 市场环境 2024 年，A 股市场先抑后扬，债市震荡走强。A 股市场股票基金单边交易量为 295.84 万亿元，同比增长 22.90%；年末 A 股市场融资融券余额为 1.86 万亿元，同比增长 12.94%。融券及转融通业务监管政策持续收紧，年末 A 股市场融券规模 104.38 亿元，同比下降 85.42%。截至 2024 年末，全市场公募基金管理规模 32.83 万亿元，同比增长 18.93%，私募证券投资基金存量备案规模 5.21万亿元，同比下降 8.89%。中国期货市场波动性有所增加，全年累计成交量 77.29 亿手，同比下降9.08%，成交额 619.26 万亿元，同比增长 8.93%。 经营举措 （1）经纪与财富管理 报告期内，公司不断深入推进财富管理业务转型，聚焦做大金融产品保有量的目标，充分发挥券商研究优势，构建以“公募优选”“私募 50”和“雏鹰”为核心的优选产品体系；搭建完善的“资产-策略-产品”研究链条，优化产品的研究、配置到销售的传导，显著提升客户体验。在基金投顾业务方面，公司通过新增养老基金优选等策略，持续优化智能定投模型等方式，有效提升客户投资体验；创设“益招向善·致远前行”慈善品牌，以投顾组合为载体，满足投资者公益参与及企业 ESG 治理需求。公司重点打造企业综合金融服务品牌“招证企航”，不断丰富企业客群服务内容，通过积极开展上市公司回购增持相关业务，助力实体经济高质量发展。报告期内，公司企业客户数、企业客户资产规模、企业理财销售规模均实现同比增长。在数字化转型方面，深化“渠道、服务、管理”数字化改革措施，完善线上线下一体化的财富管理业务体系，在产品服务上坚持长期