凯盛新材2024年年度报告

山东凯盛新材料股份有限公司 2024 年年度报告全文 1 山东凯盛新材料股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 3 月 15 日 山东凯盛新材料股份有限公司 2024 年年度报告全文 2 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王加荣、主管会计工作负责人杨善国及会计机构负责人(会计主管人员)王赞声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 2024 年度，因下游市场需求减少，行业竞争加剧导致主要产品的量价双降，同时叠加固定资产折旧摊销及可转债募集资金利息摊销费用影响，公司营收和利润均出现下滑。 2025 年度，面对当前国际环境剧烈变化不利影响的深化，公司将坚持“长期主义，极限思维，补齐短板，以进促稳”的总方针，着力强化研发创新，通过技术进步、效率提升的确定性来应对发展环境的不确定性，持续优化人力资源效能和扩大市场份额，以可持续发展为核心，推进公司特色产业链建设，提升公司内控水平和运营质量，确保公司高质量稳步发展。 本报告中涉及的未来计划或规划等前瞻性陈述，均不构成对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在生产运营中主要存在原材料价格波动风险、安全生产与环保政策风险及国际贸易摩擦风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容请参见本报告“第三节管理层讨论与分析，十一、公司未来发展的展望”部分。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 420,640,521 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每10 股转增 0 股。 山东凯盛新材料股份有限公司 2024 年年度报告全文 3 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................................................................ 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ........................................................................................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 .......................................................................................................................................... 9 第四节 公司治理 .............................................................................................................................................................. 34 第五节 环境和社会责任 ............................................................................................................................................... 49 第六节 重要事项 .............................................................................................................................................................. 55 第七节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................................................... 65 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................................................... 72 第九节 债券相关情况 .................................................................................................................................................... 73 第十节 财务报告 .............................................................................................................................................................. 76 山东凯盛新材料股份有限公司 2024 年年度报告全文 4 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 公司在董事会办公室备置上述文件的原件。中国证监会及其派出机构、证券交易所要求提供，或股东依据法律、法规或公司章程要求查阅时，公司会及时提供。 山东凯盛新材料股份有限公司 2024 年年度报告全文 5 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 山东凯盛新材料股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 山东凯盛新材料股份有限公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 实际控制人 指 张松山先生 华邦健康 指 华邦生命健康股份有限公司 潍坊凯盛 指 潍坊凯盛新材料有限公司 凯斯通 指 山东凯斯通化学有限公司 高性能材料研究院 指 山东产研高性能材料技术研究院有限公司 山东凯盛新材料股份有限公司 2024 年年度报告全文 6 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 凯盛新材 股票代码 301069