嘉诚国际2024年年度报告

广州市嘉诚国际物流股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 240 公司代码：603535 公司简称：嘉诚国际 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 2024 年年度报告 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 2024 年年度报告 2 / 240 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人段容文、主管会计工作负责人杜书升及会计机构负责人（会计主管人员）杜书升声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以截至2024年12月31日股本345,211,371股为基数，向2024年度现金股利派发的股权登记日登记在册的公司全体股东每10股派发现金股利0.9元（含税），并以资本公积金向全体股东每10股转增4.8股，以此计算合计拟派发现金股利31,069,023.39元，转增165,701,458股，转增完成后，公司总股本变更为510,912,829股。本年度公司现金分红占年度合并报表中归属于上市公司母公司所有者的净利润比例为15.18%。实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 不适用 十一、 其他 □适用 √不适用 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 2024 年年度报告 3 / 240 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析........................................................................................................... 11 第四节 公司治理........................................................................................................................... 42 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 56 第六节 重要事项........................................................................................................................... 57 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 69 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 76 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 77 第十节 财务报告........................................................................................................................... 79 备查文件目录 载有法定代表人段容文女士、主管会计工作负责人杜书升先生、会计机构负责人杜书升先生签名并盖章的会计报表 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 2024 年年度报告 4 / 240 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司/公司/嘉诚国际 指 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 嘉诚环球 指 嘉诚环球集团有限公司，系本公司设在香港的全资子公司 天运科技 指 广州市天运科技发展有限公司，系本公司的全资子公司 松天供应链 指 北京市松天供应链管理有限公司，系本公司的全资子公司 天运物流 指 天运国际物流（广州）有限公司，系本公司的全资子公司 奇天物流 指 广州市奇天国际物流有限公司，系本公司的控股子公司 三景电器 指 广州市三景电器设备有限公司，系天运科技的全资子公司，本公司的控股孙公司 三田供应链 指 上海三田供应链管理有限公司，系天运物流的全资子公司，本公司的控股孙公司 大金供应链 指 广州市大金供应链管理有限公司，系本公司的全资子公司 嘉诚海南 指 嘉诚国际科技供应链（海南）有限公司，其股东为嘉诚环球及本公司，系本公司的全资子公司，海口数智物流中心项目公司 天运海南 指 天运国际科技供应链（海南）有限公司，其股东为嘉诚环球及嘉诚海南，系本公司的全资孙公司，洋浦数智加工流通中心项目公司 嘉诚三亚 指 嘉诚国际网络科技供应链（三亚）有限公司，其股东为嘉诚环球及本公司，系本公司的全资子公司，嘉诚国际（三亚）超级云智世界港项目公司 高岛屋 指 高岛屋（海南）科技发展控股有限公司，系三景电器与嘉诚环球合资成立的子公司 湖