新坐标2023年年度报告

2023 年年度报告 1 / 190 公司代码：603040 公司简称：新坐标 杭州新坐标科技股份有限公司 2023 年年度报告 二〇二四年四月2023 年年度报告 2 / 190 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人徐纳、主管会计工作负责人杨琦苹及会计机构负责人（会计主管人员）杨琦苹声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2024年4月25日公司第五届第六次会议审议通过了2023年度利润分配方案，拟向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），以实施权益分派股权登记日登记的可参与利润分配的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数。截至2024年4月25日，公司总股本为135,107,896股，扣除回购专用账户的股份1,334,260股，以此计算拟向全体股东派发现金红利人民币53,509,454.40元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 2023 年年度报告 3 / 190 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅三节“管理层讨论与分析”——（六）“公司关于公司未来发展的讨论与分析”——“可能面对的风险”的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 2023 年年度报告 4 / 190 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 5 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 7 第三节 管理层讨论与分析........................................................................................................... 11 第四节 公司治理........................................................................................................................... 26 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 38 第六节 重要事项........................................................................................................................... 40 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 51 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 58 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 58 第十节 财务报告........................................................................................................................... 59 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原件 2023 年年度报告 5 / 190 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 上交所网站 指 http://www.sse.com.cn 中国结算上海分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 新坐标、公司、本公司 指 杭州新坐标科技股份有限公司 新坐标有限 指 杭州新坐标锁夹有限公司——公司前身 本报告 指 2023 年年度报告 报告期、报告期内 指 2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日 佐丰投资、控股股东 指 杭州佐丰投资管理有限公司 佑源投资 指 杭州佑源投资管理有限公司 上海欣雷 指 上海欣雷管理咨询合伙企业（有限合伙）(由杭州佑源投资管理有限公司更名而来) 福和投资 指 杭州福和投资管理有限公司（由杭州元源投资管理有限公司更名而来） 《公司章程》 指 《杭州新坐标科技股份有限公司章程》 一级供应商 指 直接为汽车制造企业配套零部件的企业 上汽通用五菱 指 上汽通用五菱汽车股份有限公司 大众全球 指 上海大众、一汽大众、欧洲大众、墨西哥大众、巴西大众 上海大众 指 上汽大众汽车有限公司（由上海大众汽车有限公司更名而来）、上海上汽大众汽车销售有限公司 一汽大众 指 一汽-大众汽车有限公司 墨西哥大众 指 Volks