安井食品2023年年度报告

2023 年年度报告 1 / 219 公司代码：603345 公司简称：安井食品 安井食品集团股份有限公司 2023 年年度报告 2023 年年度报告 2 / 219 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人刘鸣鸣、主管会计工作负责人唐奕及会计机构负责人（会计主管人员）惠莉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2024年4月26日，公司第五届董事会第十次会议审议通过以下利润分配预案：公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户的股份数后为基数，向全体股东每股派发1.775元（含税）现金股利，截至2024年3月31日，公司总股本293,294,232股，扣减公司回购专用证券账户中1,048,500股后为292,245,732股，以此计算本次拟派发现金红利为518,736,174.30元（含税）。上述利润分配预案尚待本公司股东大会审议批准。 2023年9月11日，公司2023年第一次临时股东大会审议通过了《公司2023年半年度利润分配预案》，公司2023年半年度已向全体股东每股派发现金红利0.755元(含税)，合计派发现金红利221,437,146.66元（含税）。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》第八条规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。2023年度，公司以集中竞价的方式累计回购公司股份407,300股，金额为45,709,735.60元(不含交易费用)。 综上，2023年度公司累计分红金额预计为785,883,056.56元(含税)，占公司2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润（经审计）的比例为53.17%。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来发展计划，发展战略等前瞻性陈述，将受到外界环境和实际经营变化的影响，不构成公司对投资者实质承诺，敬请投资者注意风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 2023 年年度报告 3 / 219 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”部分的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 2023 年年度报告 4 / 219 目录 第一节 释义 ..................................................................... 5 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 ........................................................ 11 第四节 公司治理 ................................................................ 35 第五节 环境与社会责任 .......................................................... 53 第六节 重要事项 ................................................................ 57 第七节 股份变动及股东情况 ...................................................... 79 第八节 优先股相关情况 .......................................................... 86 第九节 债券相关情况 ............................................................ 86 第十节 财务报告 ................................................................ 87 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 2023 年年度报告 5 / 219 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、母公司、安井食品 指 安井食品集团股份有限公司 国力民生 指 福建国力民生科技发展有限公司 安井营销 指 无锡安井食品营销有限公司 无锡民生 指 无锡华顺民生食品有限公司 泰州安井 指 泰州安井食品有限公司 辽宁安井 指 辽宁安井食品有限公司 四川安井 指 四川安井食品有限公司 香港安井 指 香港安井食品有限公司 湖北安井 指 湖北安井食品有限公司 河南安井 指 河南安井食品有限公司 广东安井 指 广东安井食品有限公司 山东安井 指 山东安井食品有限公司 洪湖安井 指 洪湖安井食品有限公司 鞍山安润 指 鞍山安润食品有限公司 湖北安润 指 湖北安润食品有限公司 安井冻品先生、冻品先生 指 厦门安井冻品先生供应链有限公司 新宏业 指 洪湖市新宏业食品有限公司 新柳伍 指 湖北新柳伍食品集团有限公司 功夫食品 指 Oriental Food Express Limited 厦门电子商务 指 厦门安井电子商务有限公司 安井工业 指 厦门安井食品工业有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 可转债 指 可转换公司债券 速冻调制食品 指 以谷物、豆类、薯类、畜禽肉、蛋类、生乳、水产品、果蔬、食用菌等一种或多种为原料,或同时配以馅料/辅料,经调制、加工、成型等,速冻而成的食品。（GB 19295），包括文中速冻鱼糜制品和速冻肉制品。 速冻面米制品 指 以小麦、大米、玉米、杂粮等一种或多种谷物及其制品为原料,或同时配以馅料/辅料,经加工、成型等,速冻而成的食品。（GB 19295）。 速冻菜肴制品 指 预制菜也称预制菜肴，是以一种或多种食用农产品及其制品为原料，使用或不使用调味料等辅料，不添加防腐剂，经工业化预加工（如搅拌、腌制、滚揉、成型、炒、炸、