国投智能2023年年度报告

国投智能（厦门）信息股份有限公司 2023 年年度报告全文 1 国投智能（厦门）信息股份有限公司 2023 年年度报告 2024-14 2024 年 04 月 国投智能（厦门）信息股份有限公司 2023 年年度报告全文 2 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人滕达、主管会计工作负责人张乃军及会计机构负责人(会计主管人员)乔薇声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 报告期内，公司营业收入 198,372.29 万元，相比 2022 年同期下降 12.98%，净利润出现下滑，主要是由于报告期内受客户预算影响，公司部分商机订单延后，在手订单实施和项目交付验收部分延缓；在巩固基石赛道业务市场的同时，为保持产品持续竞争优势，加强培育创新赛道，加大市场拓展力度，加速业务布局落地，使得期间费用较去年同期增长，对公司净利润产生影响；此外，公司全资子公司江苏税软软件科技有限公司（以下简称“江苏税软”）的经营业绩不及预期。综合客观因素和未来业务发展判断，公司 2023 年度对江苏税软计提商誉减值准备金 10,742.65 万元；以上因素对公司的业绩产生影响。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“四、主营业务分析”部分详细阐述了公司业绩下滑的具体原因、在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一（五）、公司可能面对的风险与应对措施”，分析了公司可能面对的风险与应对措施，提请投资者关注相关内容。 本报告中有关未来计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何国投智能（厦门）信息股份有限公司 2023 年年度报告全文 3 投资者及相关人士的实质承诺，敬请投资者及相关人士理性投资，注意风险，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差距。 公司在本年度报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策，详见“第三节管理层讨论与分析”之“十一（五）、公司可能面对的风险与应对措施”部分，详细分析了公司可能面对的风险与应对措施，提请投资者关注相关内容。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中“第九章 软件与信息技术服务业”的披露要求。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。 国投智能（厦门）信息股份有限公司 2023 年年度报告全文 4 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................. 8 第三节 管理层讨论与分析 ....................................................................................... 12 第四节 公司治理 ....................................................................................................... 71 第五节 环境和社会责任 ........................................................................................... 93 第六节 重要事项 ....................................................................................................... 96 第七节 股份变动及股东情况 ................................................................................. 113 第八节 优先股相关情况 ......................................................................................... 120 第九节 债券相关情况 ............................................................................................. 121 第十节 财务报告 .......................................................................... 错误!未定义书签。 国投智能（厦门）信息股份有限公司 2023 年年度报告全文 5 备查文件目录 一、公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 二、会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的本公司所有文件的正本及公告的原稿。 四、公司法定代表人签名的 2023 年年度报告全文及其摘要。 五、其他相关资料。 以上备查文件的备置地点：国投智能董事会办公室。 国投智能（厦门）信息股份有限公司 2023 年年度报告全文 6 释义 释义项 指 释义内容 国投智能、公司或本公司 指 国投智能（厦门）信息股份有限公司（原厦门市美亚柏科信息股份有限公司） 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 国投集团 指 国家开发投资集团有限公司 国投智能科技 指 国投智能科技有限公司 美亚柏科信息安全研究所 指 厦门市美亚柏科信息安全研究所有限公司，公司的全资子公司 珠海新德汇 指 珠海市新德汇信息技术有限公司，公司的全资子公司 江苏税软 指 江苏税软软件科技有限公司，公司的全资子公司 美亚天信 指 厦门美亚天信会议服务有限公司，公司的全资子公司 北京美亚网安 指 北京美亚柏科网络安全科技有限公司，公司的全资子公司 美银智投 指 厦门美银智投科技有限公司，公司的全资子公司 美亚榕安 指 福建美亚榕安科技有限公司，公司的全资子公司 美亚川安 指 四川美亚川安信息科技有限公司，公司的全资子公司 柏科甬安 指 宁波柏科甬安信息科技有限公司，公司的全资子公司 国投云网 指 国投云网数字科技有限公司，公司的全资子公司 美亚中敏 指 厦门美亚中敏科技有限公司，公司的控股子公司 安胜网络 指 厦门安胜网络科技有限公司，公司的控股子公司 香港鼎永泰克 指 香港鼎永泰克科技有限公司，公司的控股子公司 武汉大千 指 武汉大千信息技术有限公司，公司的控股子公司 美亚宏数 指 北京美亚宏数科技有限责任公司，公司的控股子公司 国信宏数 指 北京