江苏华辰2025年年度报告

江苏华辰变压器股份有限公司2025 年年度报告1 / 256公司代码：603097公司简称：江苏华辰债券代码：113697债券简称：华辰转债江苏华辰变压器股份有限公司2025 年年度报告江苏华辰变压器股份有限公司2025 年年度报告1 / 256重要提示一、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人张孝金、主管会计工作负责人杜秀梅及会计机构负责人（会计主管人员）高康声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），同时以资本公积金转增股本，每10股转增4股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每10股转增4股，无需纳税；以其他资本公积每10股转增0股，需要纳税），不送红股。截至2026年3月31日，公司总股本为165,163,897股，以此计算合计拟派发现金红利24,774,584.55元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例35.20%；以此计算合计拟转增股本66,065,559股，转增后公司总股本增加至231,229,456股（仅考虑前述转增股本的情况，具体以中国证券登记结算有限责任公司登记为准，如有尾差，系取整所致）。最终分配总额及转增总额以实际权益分派股权登记日时有权参与本次权益分派的总股数为准计算。截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响□适用 √不适用√适用 □不适用本报告涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。江苏华辰变压器股份有限公司2025 年年度报告2 / 256六、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否八、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否九、重大风险提示公司已在本报告中详细描述存在的重大风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”的相关内容。十、其他□适用 √不适用江苏华辰变压器股份有限公司2025 年年度报告3 / 256目录第一节释义...................................................................................................................................... 4第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................5第三节管理层讨论与分析............................................................................................................ 11第四节公司治理、环境和社会....................................................................................................44第五节重要事项............................................................................................................................ 62第六节股份变动及股东情况........................................................................................................89第七节债券相关情况....................................................................................................................98第八节财务报告.......................................................................................................................... 101备查文件目录载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。报告期内在公司指定信息披露媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。江苏华辰变压器股份有限公司2025 年年度报告4 / 256第一节释义一、释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义中国证监会指中国证券监督管理委员会上交所指上海证券交易所江苏华辰/发行人/公司/本公司指江苏华辰变压器股份有限公司启能电气指公司全资子公司徐州启能电气设备有限公司华变电力指公司控股子公司江苏华变电力工程有限公司宁夏华辰指公司全资子公司宁夏华辰新能源科技有限公司众之合商务指徐州市众之合商务信息服务中心（有限合伙）久泰商务指徐州市久泰商务信息服务中心（有限合伙）控股股东、实际控制人张孝金及其一致行动人指张孝金、张孝保、张晨晨、张孝银、张孝玉新建项目指新能源电力装备智能制造产业基地建设项目（一期）及新能源电力装备数字化工厂建设项目华辰转债指江苏华辰变压器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券kVA指千伏安，变压器容量的计量单位《公司法》指《中华人民共和国公司法》《证券法》指《中华人民共和国证券法》《公司章程》指《江苏华辰变压器股份有限公司章程》股东会指江苏华辰股东会董事会指江苏华辰董事会报告期指2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日报告期末、期末指2025 年 12 月 31 日注：本报告若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。江苏华辰变压器股份有限公司2025 年年度报告5 / 256第二节公司简介和主要财务指标一、 公司信息公司的中文名称江苏华辰变压器股份有限公司公司的中文简称江苏华辰公司的外文名称Jiangsu Huachen Transformer Co.,Ltd.公司的外文名称缩写Jiangsu Huachen公司的法定代表人张孝金二、 联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名杜秀梅赵青联系地址江苏省徐州市铜山经济开发区第二工业园内钱江路北，银山路东江苏省徐州市铜山经济开发区第二工业园内钱江路北，银山路东电话0516-850566990516-85056699