美湖股份2024年年度报告

湖南美湖智造股份有限公司2024 年年度报告1 / 238公司代码：603319公司简称：美湖股份湖南美湖智造股份有限公司2024 年年度报告湖南美湖智造股份有限公司2024 年年度报告2 / 238重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。三、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人许仲秋、主管会计工作负责人陈国荣及会计机构负责人（会计主管人员）颜美露声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案公司拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.1 元（含税），同时向全体股东每 10 股以公积金转增 4 股。剩余可供分配的未分配利润结转入下一年度。六、前瞻性陈述的风险声明√适用 □不适用报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十、重大风险提示公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”中“六、公司关于未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”。敬请投资者注意投资风险。湖南美湖智造股份有限公司2024 年年度报告3 / 238十一、其他√适用 □不适用因公司股票自 2025 年 2 月 24 日至 2025 年 3 月 14 日期间有 15 个交易日收盘价格不低于“湘泵转债”当期转股价格的 130％，满足“湘泵转债”的赎回条件，公司决定提前赎回公司可转债。并于 2025 年 4 月 9 日赎回“湘泵转债”数量为 10,270 张，赎回兑付总金额为人民币 1,027,091.02元（含当期利息）。湖南美湖智造股份有限公司2024 年年度报告4 / 238目录第一节释义...................................................................................................................................... 5第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................6第三节管理层讨论与分析............................................................................................................10第四节公司治理、环境和社会责任............................................................................................35第五节重要事项............................................................................................................................ 56第六节股份变动及股东情况........................................................................................................69第七节债券相关情况....................................................................................................................76第八节财务报告............................................................................................................................ 78备查文件目录载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名的审计报告原件。报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。湖南美湖智造股份有限公司2024 年年度报告5 / 238第一节释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义本公司/公司/美湖股份/湘油泵指湖南美湖智造股份有限公司（原“湖南机油泵股份有限公司”，2024 年 6 月变更为现名）。2025 年 3 月 20 日起，公司证券简称由“湘油泵”变更为“美湖股份”湖南机油泵/衡山齿轮指湖南机油泵股份有限公司（原“衡山齿轮有限责任公司，2024 年 9 月变更为现名），公司之全资子公司嘉力机械指湖南省嘉力机械有限公司，公司之全资子公司腾智机电/美湖长沙指湖南腾智机电有限责任公司，2025 年 3 月更名为美湖科技(长沙)有限公司，公司之全资子公司东创智能指湖南东创智能装备有限公司，公司之控股子公司东兴昌科技指东兴昌科技（深圳）有限公司，公司之控股子公司香港湘油泵指湘油泵投资（香港）有限公司，公司之全资子公司美湖安徽/安徽嘉力指安徽美湖机械科技有限公司，原安徽嘉力机械科技有限公司，2024 年 12 月变更为现名，公司之控股子公司苏州莱特指苏州莱特复合材料有限公司，公司之控股子公司美湖北美指美湖智造（北美）有限责任公司，公司之控股孙公司美湖泰国指美湖智造（泰国）有限责任公司，公司之控股孙公司泰国莱特指莱特复合材料(泰国)有限公司，公司之控股孙公司美湖重庆指美湖智造（重庆）科技有限公司，公司之全资子公司金信期货指金信期货有限公司，公司之参股子公司新阳银行指湖南衡东新阳村镇银行股份有限公司，公司之参股子公司衡东特科能指特科能（衡东）科技有限公司，公司之参股子公司辉宏机械指衡东辉宏机械制造有限公司，系公司实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业世成国际指世成国际发展有限公司，系公司重要子公司香港东兴昌的少数股东东嘉智能指湖南东嘉智能科技有限公司，公司之参股子公司暨关联企业海南东疆指海南东疆智能科技有限公司，公司之参股子公司暨关联企业证监会指中国证券监督管理委员会上交所指上海证券交易所公司会计师/中审众环会计师指中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）保荐人、保荐机构、主承销商指国金证券股份有限公司可转债指可转换公司债券公司章程指湖南美湖智造股份有限公司章程报告期指2024 年 1 月 1 日至 2024 年 1