山东玻纤集团股份有限公司2024年年度报告

山东玻纤集团股份有限公司2024 年年度报告1 / 322公司代码：605006公司简称：山东玻纤山东玻纤集团股份有限公司2024 年年度报告山东玻纤集团股份有限公司2024 年年度报告2 / 322重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人张善俊、主管会计工作负责人邱元国及会计机构负责人（会计主管人员）王明洋声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为-98,930,537.60元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-161,013,290.79元。鉴于公司2024年度实现的可分配利润为负值，同时综合考虑公司目前投资项目建设较多的实际经营情况，结合公司未来经营计划和资金需求，为保障公司正常经营和持续健康发展，维护股东的长远利益，公司2024年度利润分配预案为：公司2024年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本和其他方式的分配。2024年8月27日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，公司此举旨在增强投资者回报。截至本公告披露日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购股份的资金总额为人民币29,988,522.56元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。六、 前瞻性陈述的风险声明√适用 □不适用本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。山东玻纤集团股份有限公司2024 年年度报告3 / 322七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十、重大风险提示报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析之五、其他披露事项之（一）可能面对的风险”部分相关内容。十一、其他□适用 √不适用山东玻纤集团股份有限公司2024 年年度报告4 / 322目录第一节释义...................................................................................................................................... 5第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................5第三节管理层讨论与分析............................................................................................................12第四节公司治理............................................................................................................................ 43第五节环境与社会责任................................................................................................................68第六节重要事项............................................................................................................................ 77第七节股份变动及股东情况........................................................................................................98第八节优先股相关情况..............................................................................................................108第九节债券相关情况..................................................................................................................109第十节财务报告.......................................................................................................................... 112备查文件目录一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。三、其他相关材料。山东玻纤集团股份有限公司2024 年年度报告5 / 322第一节释义一、释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义中国证监会指中国证券监督管理委员会上交所指上海证券交易所山东省国资委指山东省人民政府国有资产监督管理委员会山能集团指山东能源集团有限公司新材料公司、山能新材料指山东能源集团新材料有限公司协会指中国玻璃纤维工业协会临矿集团指临沂矿业集团有限责任公司上海东兴指上海东兴投资控股发展有限公司公司、本公司、山东玻纤指山东玻纤集团股份有限公司天炬节能指临沂天炬节能材料科技有限公司沂水热电指沂水县热电有限责任公司淄博卓意指淄博卓意玻纤材料有限公司《公司法》指《中华人民共和国公司法》《证券法》指《中华人民共和国证券法》《公司章程》指《山东玻纤集团股份有限公司章程》元、万元指人民币元、人民币万元报告期指2024 年第二节公司简介和主要财务指标一、 公司信息公司的中文名称山东玻纤集团股份有限公司公司的中文简称山东玻纤公司的外文名称Shandong Fiberglass Group Corp.公司的外文名称缩写SDF公司的法定代表人张善俊山东玻纤集团股份有限公司2024 年年度报告6 / 322二、 联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名王传秋王祥宁联系地址山东省临沂市沂水县工业园山东玻纤集团股份有限公司山