上纬新材2024年年度报告

上纬新材料科技股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 279 公司代码：688585 公司简称：上纬新材 上纬新材料科技股份有限公司 2024 年年度报告 上纬新材料科技股份有限公司 2024 年年度报告 2 / 279 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”中“四、风险因素”相关内容。 四、 公司全体董事出席董事会会议。 五、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、 公司负责人蔡朝阳、主管会计工作负责人李姵仪及会计机构负责人（会计主管人员）李姵仪声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司于2024年8月27日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.39元（含税），共计拟派发现金红利15,731,107.39元（含税），并于2024年10月24日实施现金红利发放。 公司于2025年4月1日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》。公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.31元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本403,361,728股，以此计算合计拟派发现金红利12,504,213.57元（含税）。本利润分配方案尚需提交公司股东会审议。如在方案通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。本次利润分配不送红股，不进行资本公积转增股本。 综上，2024年度公司现金分红（包括2024年半年度已分配的现金红利）总额预计28,235,320.96 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例31.84%。 上纬新材料科技股份有限公司 2024 年年度报告 3 / 279 八、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 九、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 十、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十一、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十二、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十三、 其他 □适用 √不适用 上纬新材料科技股份有限公司 2024 年年度报告 4 / 279 目录 第一节 释义..................................................................................................................... 5 第二节 公司简介和主要财务指标 ..................................................................................... 7 第三节 管理层讨论与分析.............................................................................................. 11 第四节 公司治理............................................................................................................ 59 第五节 环境、社会责任和其他公司治理 ........................................................................ 76 第六节 重要事项............................................................................................................ 91 第七节 股份变动及股东情况 .........................................................................................118 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................... 124 第九节 债券相关情况................................................................................................... 124 第十节 财务报告.......................................................................................................... 125 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 报告期内在公司指定信息披露媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 上纬新材料科技股份有限公司 2024 年年度报告 5 / 279 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、上纬新材、上纬上海 指 上纬新材料科技股份有限公司 SWANCOR 萨摩亚 指 SWANCOR IND.CO.,LTD.（Samoa） Strategic 萨摩亚 指 Strategic Capital Holding Limited（Samoa） 上纬企业 指 上纬企业股份有限公司 上纬投控 指 上纬国际投资控股股份有限公司 金风投控 指 金风投资控股有限公司 阜宁上信 指 阜宁上信咨询服务合伙企业（有限合伙） 阜宁上质 指 阜宁上质咨询服务合伙企业（有限合伙） 阜宁上诚 指 阜宁上诚咨询服务合伙企业（有限合伙） 纬港投资 指 SWINHOKA INVESTMENT LIMITED（纬港投资有限公司） 上纬天津 指 上纬（