耀皮玻璃2024年年度报告全文

上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 216 公司代码：600819 公司简称：耀皮玻璃 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2024 年年度报告 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2024 年年度报告 2 / 216 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 刘澎 公务出差 殷俊 三、上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人殷俊、主管会计工作负责人高飞及会计机构负责人（会计主管人员）王晨声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》中利润分配的相关规定，为回报投资者，结合公司正常经营储备资金及战略发展资金的需求，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数(具体日期将在权益分派实施公告中明确)分配利润，本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.07元（含税），截至2024年12月31日，公司总股本934,916,069股，本次参与权益分派的总股本为934,916,069股，以此计算合计拟派发现金红利6,544,412.48元（含税）。本年度公司现金分红（包括2024年三季度已分配的现金红利28,982,398.14元）合计总额35,526,810.62元， 占本年度归属于上市公司股东净利润的比例30.58%。 本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。 本方案须经2024年度股东大会审议通过后实施。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2024 年年度报告 3 / 216 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅管理层经营与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 十一、其他 □适用 √不适用 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2024 年年度报告 4 / 216 目录 第一节 释义 .............................................................................................................................. 5 第二节 公司简介和主要财务指标........................................................................................... 5 第三节 管理层讨论与分析 .................................................................................................... 10 第四节 公司治理 .................................................................................................................... 26 第五节 环境与社会责任 ........................................................................................................ 48 第六节 重要事项 .................................................................................................................... 56 第七节 股份变动及股东情况 ................................................................................................ 64 第八节 优先股相关情况 ........................................................................................................ 70 第九节 债券相关情况 ............................................................................................................ 70 第十节 财务报告 .................................................................................................................... 71 备查文件目录 (一)载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 (二)载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 (三)报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2024 年年度报告 5 / 216 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 集团或公司或耀皮玻璃 指 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 上海建材 指 上海建材（集团）有限公司 NSG 指 NSG UK ENTERPRISES LIMITED 中国复材 指 中国复合材料集团有限公司 香港海建 指 香港海建实业有限公司 上海耀建 指 上海耀皮建筑玻璃有限公司 上海工玻 指 上海耀皮工程玻璃有限公司 天津工玻 指 天津耀皮工程玻璃有限公司 江门工玻 指 江门耀皮工程玻璃有限公司 重庆工玻 指 重庆耀皮工程玻璃有限公司 天津耀皮玻璃 指 天津耀皮玻璃有限公司 江苏耀皮玻璃 指 江苏皮尔金顿耀皮玻璃有限公司 华东耀皮玻璃 指 江苏华东耀